| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 황금1로 131 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 1. 영업보고 2. 감사보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제46기(2024.07.01.~2025.06.30.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 임원 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경환 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 前(주)양지사 총무부 상무 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경환 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 (주)양지사 총무부 상무 |
| 유성원 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울시립대 경영학 교수 現 (주)양지사 사외이사 |