| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 205,898 | - 매출액 | 55,864 | |
| - 부채총계 | 17,729 | - 영업이익 | -6,080 | ||
| - 자본금 | 7,990 | - 당기순이익 | -1,595 | ||
| - 자본총계 | 188,169 | *주당순이익(원) | -116 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 700,303,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.59 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(선임1), 감사위원(선임2) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 3 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제46기(2024.07.01 ~ 2025.06.30) 재무제표 승인 및 현금배당의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 임원 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 김경환 선임의 건 -원안대로 승인 제4호 의안: 제4-1호 의안: 감사위원 김경환 선임의 건 -원안대로 승인 제4-2호 의안: 감사위원 유성원 선임의 건 -원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-09-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 2025-08-20 주주총회 소집결의 2025-08-20 현금ㆍ현물배당결정 2025-09-04 주주총회소집공고 |
|||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경환 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 前(주)양지사 총무부 상무 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경환 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前(주)양지사 총무부 상무 |
| 유성원 | 1970-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울시립대 경영대학 교수 -한국투자증권 GWM 전략담당 상무 |