| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 376,041 | - 매출액 | 400,441 | |
| - 부채총계 | 186,398 | - 영업이익 | 14,962 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 7,272 | ||
| - 자본총계 | 189,643 | *주당순이익(원) | 241 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 322,396 | - 매출액 | 308,710 | |
| - 부채총계 | 158,394 | - 영업이익 | 12,227 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 9,077 | ||
| - 자본총계 | 164,002 | *주당순이익(원) | 304 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 45 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,345,758,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.62 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안
:제46기(2018년1월1일-2018년12월31일) 연결,별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 -원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사선임의 건 사내이사 후보자 : 신태범,이준환 기타 비상무이사 후보자 : 박현규 -원안대로 가결 제 4호 의안 : 상근감사 선임의 건 상근감사 후보자 : 최승호 -원안대로 가결 제5호 의안 :이사 보수 한도액 승인의 건 -원안대로 가결 제6호 의안 :감사 보수 한도액 승인의 건 -원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현규 | 1927-07 | 3 | 재선임 |
한국해양대학교 항해학과 졸업
풍국해운㈜ 사장 ㈜케이씨티시 대표이사 고려해운㈜ 대표이사 재단법인 해사문제연구소 이사장 (현) ㈜케이씨티시 이사 (현) |
| 신태범 | 1928-01 | 3 | 재선임 |
한국해양대학교 항해학과 졸업
㈜케이씨티시 대표이사 고려해운㈜ 대표이사 한국항만하역협회 회장 ㈜케이씨티시 회장 (현) |
| 이준환 | 1957-02 | 3 | 재선임 |
부산대학교 법정대학 행정학과 졸업
㈜케이씨티시 본사 기획실장 ㈜케이씨티시 경영관리본부장 ㈜케이씨티시 전무 ㈜케이씨티시 부사장 ㈜케이씨티시 사장 (현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승호 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 상근 |
1989-1999년 : 현대투신증권 재직
2000-2001년 : 교보증권 재직 ㈜케이씨티시 상근감사 (현) |