| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 424,339 | - 매출액 | 446,166 | |
| - 부채총계 | 227,018 | - 영업이익 | 19,010 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 8,204 | ||
| - 자본총계 | 197,321 | *주당순이익(원) | 239 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 349,952 | - 매출액 | 327,328 | |
| - 부채총계 | 180,395 | - 영업이익 | 12,333 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 8,032 | ||
| - 자본총계 | 169,557 | *주당순이익(원) | 269 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 45 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,345,758,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.61 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안
:제47기(2019년1월1일-2019년12월31일) 연결,별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 -원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 중임의 건 기타 비상무이사 후보자 : 박정석이사, 신용화이사 -원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 중임의 건 사외이사 후보자 : 전덕빈사외이사,오병국사외이사 -원안대로 가결 제4호 의안 :이사 보수 한도액 승인의 건 -원안대로 가결 제5호 의안 :감사 보수 한도액 승인의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정석 | 1954-05 | 3 | 재선임 |
서울대학교 경영대학 졸업
서울대학교 경영대학 최고경영자과정 쌍용양회그룹종합조정실 ㈜케이씨티시 부사장 고려해운㈜ 대표이사 사장 고려해운㈜ 대표이사 회장 (현) ㈜케이씨티시 이사 (현) |
| 신용화 | 1962-06 | 3 | 재선임 |
한국외국어대학교 독일어학과 졸업
고려해운㈜ 이사 고려해운㈜ 대표이사 전무 고려해운㈜ 대표이사 부사장 고려해운㈜ 대표이사 사장 (현) ㈜케이씨티시 이사 (현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전덕빈 | 1959-01 | 3 | 재선임 |
서울대학교 산업공학과 졸업
서울대학교 산업공학과 공학박사 KAIST 테크노경영대학원 학과장 KAIST 정보미디어 연구센터장 KAIST 테크노경영 대학원장 ㈜케이씨티시 사외이사 (현) |
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| 오병국 | 1964-10 | 3 | 재선임 |
한양대학과 법학과 졸업
법무법인 신세기 설립 고려해운㈜ 사외이사 홍익대학교 법과대학 교수 법무법인 신세기 공동 대표변호사 (현) ㈜케이씨티시 사외이사 (현) |
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