| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 명동길61 로얄호텔2층 로얄볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제 1호 의안 -제49기(2021년1월1일-2021년12월 31일) 연결.별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사(상근) 선임 후보: 이준환, 류주환 제 3호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 상근감사 후보자 : 최승호 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준환 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 1) 1983년 : (주)케이씨티시 입사 2) 2002년 : (주)케이씨티시 이사 선임 3) 2007년 : (주)케이씨티시 경영관리본부장 4) 2010년 : (주)케이씨티시 전무 선임 5) 2014년 : (주)케이씨티시 부사장 선임 6) 현재 (주)케이씨티시 사장 |
| 류주환 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 1) 2004년 : (주)케이씨티시 기획실 부장 2) 2008년 : (주)케이씨티시 이사 선임 3) 2015년 : (주)케이씨티시 전무 선임 4) 2016년 : (주)케이씨티시 경영관리본부장 5) 2020년 : (주)케이씨티시 부사장 선임 6) 현재 (주)케이씨티시 경영관리본부장 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승호 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 1) 1989년 : 현대투신증권 재직 2) 2000년 : 교보증권 재직 3) 현재 (주)케이씨티시 상근감사 |