| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-09-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 중구 충장대로 11 부산무역회관 6층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제69기(2020.07.01 ~ 2021.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 3) 제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 4) 제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상환 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 만호제강 대표이사 |