| 정정일자 | 2024-09-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-09-10 | |
| 3. 정정사유 | 오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 | 김충환 | 김상환 |
| 오기 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-09-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 중구 충장대로 11 부산무역회관 6층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제72기(2023. 07. 01~2024. 06. 30) 재무제표 및 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김상환 선임의 건(이사회 제안) - 제2-2호 의안 : 사내이사 김종화 선임의 건(㈜트레스 제안) - 제2-3호 의안 : 사내이사 이진환 선임의 건(㈜트레스 제안) - 제2-4호 의안 : 사내이사 전민호 선임의 건(㈜트레스 제안) - 제2-5호 의안 : 사내이사 정순목 선임의 건(㈜트레스 제안) - 제2-6호 의안 : 사외이사 배종규 선임의 건(㈜트레스 제안) - 제2-7호 의안 : 사외이사 박건우 선임의 건(㈜트레스 제안) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부 결정의 건(이사회 제안) * 기존의 감사수(2인)와 동일하게 구성하자는 안건임 - 제3-2호 의안 : 감사(비상근) 이동욱 선임의 건(㈜트레스 제안) * 제3-1호 의안이 가결되면, 제3-2호 의안은 자동 폐기됨 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4-1호 의안 : 이사보수 한도 70억원 승인의 건 * 전년도와 한도 동일 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 제5-1호 의안 : 감사 보수한도 10억원 승인의 건 * 전년도와 한도 동일 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 긴급상황 발생시 정기주주총회 개최 시간 및 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. - (주)트레스는 당사의 주주로써 주주제안을 하였습니다. (6월 30일 현재 당사 보유 주식 수는 99,108주 입니다.) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상환 | 1963-01 | 3 | 재선임 | (전) 만호제강 전무이사 |
| 김종화 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | (현) ㈜트레스 사외이사 |
| 이진환 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | (현) ㈜트레스 부사장 |
| 전민호 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | (현) ㈜트레스 이사 |
| 정순목 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | (전) ㈜에이원라이팅 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배종규 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | (전) 영남일보 이사 (전) ㈜휴원 대표이사 (전) 동양종합건설 부사장 |
(재)동암장학문화재단 감사 |
| 박건우 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | (전) 삼성전자법무실변호사 (현) 법무법인지주변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동욱 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 한국공인회계사 (현) ㈜트레스 부사장 |