가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강민경 | 1993.10 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 무 | 이사회 |
| 권덕안 | 1961.12 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 무 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강민경 | 변호사 |
2021.03~2024.05 2024.08~현재 |
전) 법무법인 태평양 변호사 현) 법률사무소 창신 변호사 |
없음 |
| 권덕안 | 세무사 | 2019.07~현재 | DH 세무회계 대표세무사 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성 회사의 중요의사결정에 있어 이사회의 다양성을 제고하고 중립적인 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 하며 장기적으로는 성장과 기업가치의 증대를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 노력함. 2. 독립성 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 할 수 있도록 노력함. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <강민경 사외이사 후보> 법률에 대한 전문적인 지식이 탁월하며, 법무법인에서의 근무경력을 바탕으로 회사가 영위하는 사업 전반에 대한 의사결정에 기여할 적임자로 판단되어 추천함. <권덕안 사외이사 후보> 다양한 세무 및 회계 경험과 전문성을 바탕으로 객관적이고 합리적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 기대되어 추천함. |