| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-09-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 중구 충장대로 11(중앙동) 부산무역회관 6층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부 감사인 선임 보고 4) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제73기(2024. 07. 01 ~ 2025. 06. 30) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 정관 제25조 제1항, 제27조 제2항, 제34조의 6 제1항 (이사회 제안) * 개정 상법에 따른 이사 명칭수정, 부칙 신설 - 제2-2호 의안 : 정관 제36조의 3 (주주제안) * 자산재평가 규정 신설 - 제2-3호 의안 : 정관 제5조 및 제6조 (주주제안) * 주식분할을 위한 근거 규정 마련 3) 제3호 의안 : 사내이사 김운태 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 인원 결정의 건 ㆍ 제4-1-1호 의안 : 감사 인원 1인 결정의 건 ㆍ 제4-1-2호 의안 : 감사 인원 2인 결정의 건 * 동시표결하여 보통결의 요건을 충족한 다득표 안건이 통과됨 - 제4-2호 의안 : 감사 1인 선임의 건 (제4-1-1호 의안이 가결되는 경우에 한하여 상정함) ㆍ 제4-2-1호 의안 : 상근 감사 김종원 선임의 건 (이사회 제안) ㆍ 제4-2-2호 의안 : 상근 감사 박진우 선임의 건 (주주제안) * 동시표결하여 보통결의요건을 충족한 다득표 안건이 통과됨 ** 상법 제542조의10 제1항에 의하여 상근감사 1명 이상을 반드시 두어야 하므로, 비상근 감사 후보자에 대한 주주제안 안건은 상정하지 아니함 - 제4-3호 의안 : 감사 2인 선임의 건 (제4-1-2호 의안이 가결되는 경우에 한하여 상정함) ㆍ 제4-3-1호 의안 : 상근 감사 김종원 선임의 건 (이사회 제안) ㆍ 제4-3-2호 의안 : 비상근 감사 박영모 선임의 건 (이사회 제안) ㆍ 제4-3-3호 의안 : 상근 감사 박진우 선임의 건 (주주제안) ㆍ 제4-3-4호 의안 : 비상근 감사 정순목 선임의 건 (주주제안) * 동시표결하여 다득표 1, 2위 후보자가 선임되는 것으로 하되, 없는 경우에는 상근 감사 후보 중 다득표자가 비상근 감사 후보자 중 다득표자와 그 중 상근 감사 후보가 함께 선임되는 것으로 함 (단, 해당 후보가 보통결의요건을 충족함을 전제로 함) 5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5-1호 의안 : 사내이사 김상환의 보수 한도액을 8억원으로 정하는 건 (이사회 제안) - 제5-2호 의안 : 사내이사 김운태의 보수 한도액을 3억원으로 정하는 건 (이사회 제안) - 제5-3호 의안 : 사외이사들의 보수 한도액을 1억원으로 정하는 건 (이사회 제안) - 제5-4호 의안 : 이사 보수한도액 10억원 승인의 건 (주주제안) * 제5-2호 의안은 제3호 의안이 가결되는 경우에만 상정함 ** 제5-4호 의안은 제5-1호 내지 제5-3호 의안이 전부 가결되는 경우에는 상정하지 아니함 *** 당사 정관 제33조 제2항에 의거하여, 주주총회 결의를 거친 임원퇴직위로금 지급규정에 따라 지급되는 퇴직금은 별도로 함 6) 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 2억원 승인의 건 (주주제안 및 이사회 제안) 7) 제7호 의안 : 자산 재평가의 건 (주주제안) - 회사가 소유한 아래 자산을 재평가 ㆍ 서울특별시 강남구 역삼동 708외 3필지 제14층 (도로명주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 328) ㆍ 서울특별시 영등포구 양평동3가 3-4 ㆍ 부산광역시 사상구 덕포동 257-1 ㆍ 부산광역시 사상구 덕포동 257-2 8) 제8호 의안 : 제72기 이사보수의 한도를 13억원으로 추인하는 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 긴급상황 발생시 정기주주총회 개최 시간 및 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김운태 | 1946-12 | 3 | 재선임 | 만호제강 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 만호제강 상무보 |
| 박영모 | 1947-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 부산은행 검사부장 |
| 박진우 | 1982-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전) 한국노총 울산본부 조직국장 |
| 정순목 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (전) (주)에어원라이팅 부사장 |