1) 산업의 특성 철강 선재산업은 선재 가공업체로 부터 공급받아 2차 가공공정을 거쳐서 와이어로프, 강선, 봉강 등의 제품을 생산하며, 사용분야는 최종 소비재라기 보다는 중간재적 성격이 강해 자동차 산업, 건설, 조선, 광산, 선박어업, 기계등 사용범위가 매우 넓은 것이 특징입니다. 2) 산업의 성장성 철강 선재산업은 국내외의 전반적인 산업분야에서 꼭 필요로 하는 업종이라 할 수있으며, 경기영향과 환율변동 및 중국의 저가품 시장확대 등으로 영향을 받고 있으나고부가가치 제품을 연구 개발하고 원가경쟁력 강화로 대처하고 있습니다.3) 경기변동의 특성 철강 선재산업의 특성은 전 산업분야에서 사용하는 산업이라 전반적인 경기변동으로부터 많은 영향을 받고 있습니다.
4) 시장여건 국내외 주요산업의 경기침체에 따른 수요감소와 중국산의 저가품 유입에 따른 내수 부진이 이어지고 있으며, 그에 따른 업체간 가격경쟁이 더욱 심화되고 있으나, 고부가가치 제품을 연구 개발하고 원가경쟁력을 강화하여 수익성 극대화에 적극적으로대처하고 있습니다.5) 경쟁요소 고부가가치 제품개발을 통한 제품의 품질 경쟁력 강화와 적극적 원가관리로 가격 경쟁력을 강화하여 수익을 극대화하는 정책으로 적극적 시장개척을 확대해 나가고 있습니다.6) 자원조달상의 특성 원재료 조달상황은 포스코 및 수입으로 충당함.7) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 특이사항 없습니다.
1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 매출액의 95%이상이 와이어로프 및 섬유로프, 특수강선의 제조 및 판매사업을 영위하고 있습니다. 지난 세계경제는 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화 및 중동발 전쟁으로 인해 에너지 원가 상승과 더불어 물가 상승 요인과 함께 경기 침체라는 결과를 초래하게 되었습니다. 이에 중국의 경제둔화와 제조업의 부진이 계속되어 국내 경제성장률 저하와 함께 당사의 실적도 전년 대비 매출이 대폭 감소되었고 영업이익 또한 적자 규모가 크게 발생하게 되었습니다. 향후 경제전망 또한 대외적 환경과 국내 긴축 통화정책 등으로 인해 당사의 영업환경이 어려울 것으로 예상됩니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 아래 기술된 대로 전략적 영업단위인 3개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위는 서로 다른 생산품과 용역을 제공하고 각 영업 단위 별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다.
당사의 보고부문은 아래와 같습니다.
| 부문 | 주요 제품 |
|---|---|
| 철강제품 | 와이어로프(Wire Rope)류 경강선류 등 제품 |
| 섬유제품 | 섬유로프류 제품 |
| 기 타 | 임대수익 등 |
각 보고부문의 영업성과는 당사의 최고경영자에 의해 검토된 내부보고자료에 포함된
부문의 세전이익에 기초하여 측정됩니다. 부문이익은 경영진이 부문이익을 특정부문의 결과를 동종업계의 다른기업과 비교하는데 있어 유용한 정보라고 판단하기 때문에 이를 측정하여 성과비교에 이용하고 있습니다. 부문간 가격결정은 공정한 외부가격에 근거하여 결정됩니다.
2) 시장점유율
당사가 추정하는 국내 시장점유율은 철강제품 약 20%, 섬유제품 약 30%수준입니다.
3) 시장의 특성
당사의 주 생산제품인 와이어로프 및 섬유로프는 수산,조선,건설업종에, PC강선,하이본,ACSR등은 건설및 사회간접자본시설 확충에 사용되고 있으며, 경강선,스텐레스강선,CD-BAR등은 자동차산업, 전자산업, 일반산업용등으로 다양하게 공급함으로써 관련산업의 경기 변동에 따라 매출에 상당한 영향을 받고 있습니다.
4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없습니다.
5) 조직도
대표이사 감 사 전무이사 부사장일본지사 서울사무소 본 사 양산공장 부산공장 창원공장영 수 관 영 총 경 전 내 생 품 생 공 품 품 기 생 생 품 품업 출 리 업 무 리 산 부 산 질 산 정 질 질 술 산 산 질 질 부 부 부 부 부 부 부 회 기 보 기 팀 보 관 관 기 기 보 관 계 술 증 술 증 리 리 술 술 증 리 부 부 부 팀 팀 부 1 2 팀 팀 부 부
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 'Ⅲ. 경영참고사항' 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 9월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 재무상태표
<재무상태표>
| 제 73 (당)기말 2025년 06월 30일 현재 |
| 제 72 (전)기말 2024년 06월 30일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 73 (당)기말 | 제 72 (전)기말 |
|---|---|---|
| [유동자산] | 121,071,760,175 | 120,309,266,635 |
| 현금및현금성자산 | 10,459,347,104 | 2,912,248,704 |
| 단기금융상품 | 5,600,000,000 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 19,884,713,275 | 5,994,194,300 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | 5,460,896,820 |
| 매출채권및기타수취채권 | 51,447,595,445 | 63,077,372,191 |
| 당기법인세자산 | 84,629,660 | 145,592,014 |
| 기타유동자산 | 2,937,958,074 | 7,878,063,702 |
| 재고자산 | 30,657,516,617 | 34,840,898,904 |
| [비유동자산] | 90,092,351,959 | 84,501,818,558 |
| 장기금융상품 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 24,603,354,649 | 16,544,903,372 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 60,000 | 1,695,811,392 |
| 장기매출채권및기타수취채권 | 30,420,964 | 28,793,158 |
| 확정급여자산 | 627,629,220 | 846,677,857 |
| 투자부동산 | 20,064,234,803 | 20,129,640,599 |
| 유형자산 | 44,715,596,323 | 45,204,936,180 |
| 무형자산 | 49,056,000 | 49,056,000 |
| 자산총계 | 211,164,112,134 | 204,811,085,193 |
| [유동부채] | 17,629,494,257 | 23,667,868,372 |
| 매입채무및기타지급채무 | 12,317,948,063 | 18,526,224,983 |
| 단기차입금 | 35,372,440 | 606,246,847 |
| 당기법인세부채 | - | 19,022,599 |
| 기타충당부채 | 4,057,019,970 | 3,250,962,629 |
| 유동성리스부채 | 38,541,142 | 56,899,089 |
| 기타유동부채 | 1,180,612,642 | 1,208,512,225 |
| [비유동부채] | 4,963,716,132 | 2,068,009,853 |
| 장기매입채무및기타지급채무 | 2,734,580,611 | 2,024,137,424 |
| 장기기타비유동부채 | 2,210,105,964 | - |
| 리스부채 | 19,029,557 | 43,872,429 |
| 부채총계 | 22,593,210,389 | 25,735,878,225 |
| 자본금 | 4,150,000,000 | 4,150,000,000 |
| 자본잉여금 | 125,941,695,790 | 125,941,695,790 |
| 기타자본항목 | 5,648,084,444 | (7,929,538,377) |
| 기타포괄손익누계액 | 598,993,148 | 625,172,020 |
| 이익잉여금 | 52,232,128,363 | 56,287,877,535 |
| 자본총계 | 188,570,901,745 | 179,075,206,968 |
| 부채와자본총계 | 211,164,112,134 | 204,811,085,193 |
- 포괄손익계산서
<포괄손익계산서>
| 제 73 (당)기 2024년 07월 01일부터 2025년 06월 30일까지 |
| 제 72 (전)기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 73 (당)기 | 제 72 (전)기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 152,953,052,398 | 179,904,428,905 |
| 매출원가 | 144,515,776,824 | 176,617,859,294 |
| 매출총이익 | 8,437,275,574 | 3,286,569,611 |
| 판매비와관리비 | 20,413,819,892 | 34,081,610,526 |
| 영업이익 | (11,976,544,318) | (30,795,040,915) |
| 기타수익 | 962,655,383 | 379,363,855 |
| 기타비용 | 745,518,403 | 375,443,424 |
| 금융수익 | 8,564,762,132 | 2,080,535,315 |
| 금융비용 | 1,239,332,202 | 15,656,955,959 |
| 법인세비용차감전순이익 | (4,433,977,408) | (44,367,541,128) |
| 법인세비용 | (897,688,057) | (12,827,379) |
| 계속사업당기순이익 | (3,536,289,351) | (44,354,713,749) |
| 당기순이익 | (3,536,289,351) | (44,354,713,749) |
| 기타포괄손익 | (399,459,009) | 318,783,667 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (3,224,869) | 96,178,471 |
| 확정급여제도의보험수리적손익 | (414,295,380) | (247,428,995) |
| 당기손익으로재분류되지않는항목과관련된법인세 | 41,015,243 | 24,495,471 |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익 | 410,716,168 | 354,175,355 |
| 당기손익으로재분류되지않는항목과관련된법인세 | (40,660,900) | (35,063,360) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (396,234,140) | 222,605,196 |
| 해외사업장환산손익 | (439,771,521) | 247,064,591 |
| 당기손익으로재분류될수있는항목과관련된법인세 | 43,537,381 | (24,459,395) |
| 총포괄이익 | (3,935,748,360) | (44,035,930,082) |
|
기본주당순이익 |
(1,101) | (15,083) |
- 자본변동표
<자본변동표>
| 제 73(당)기 2024년 07월 01일부터 2025년 06월 30일까지 | |
| 제 72(전)기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지 | |
| 만호제강 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제 72기 전기초 (2023.07.01) | 4,150,000,000 | 125,941,695,790 | (7,929,538,377) | (474,881,309) | 101,423,860,946 | 223,111,137,050 |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (44,354,713,749) | (44,354,713,749) |
|
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 |
- | - | - | 877,448,133 | (558,336,138) | 319,111,995 |
| 환율변동 | - | - | - | 222,605,196 | - | 222,605,196 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (222,933,524) | (222,933,524) |
| 제 72기 전기말 (2024.06.30) | 4,150,000,000 | 125,941,695,790 | (7,929,538,377) | 625,172,020 | 56,287,877,535 | 179,075,206,968 |
| 제 73기 당기초 (2024.07.01) | 4,150,000,000 | 125,941,695,790 | (7,929,538,377) | 625,172,020 | 56,287,877,535 | 179,075,206,968 |
| 당기총포괄손익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (3,536,289,351) | (3,536,289,351) |
|
기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익 적립금 |
- | - | - | 370,055,268 | (146,179,684) | 223,875,584 |
| 환율변동 | - | - | - | (396,234,140) | - | (396,234,140) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (373,280,137) | (373,280,137) |
| 자기주식의 처분 | - | - | 13,460,022,209 | - | - | 13,460,022,209 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 : | ||||||
| 주식기준보상거래 | - | - | 117,600,612 | - | - | 117,600,612 |
| 제 73기 당기말 (2025.06.30) | 4,150,000,000 | 125,941,695,790 | 5,648,084,444 | 598,993,148 | 52,232,128,363 | 188,570,901,745 |
- 현금흐름표
<현금흐름표>
| 제 73(당)기 2024년 07월 01일부터 2025년 06월 30일까지 | |
| 제 72(전)기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지 | |
| 만호제강 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 73(당)기 | 제 72(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 6,776,433,713 | (33,924,584,922) | ||
| 1.영업활동에서 창출된 현금흐름 | 5,927,496,010 | (35,035,165,171) | ||
| 2. 이자의 수취 | 357,123,821 | 898,641,494 | ||
| 3. 이자의 지급 | (20,288,876) | (18,339,333) | ||
| 4. 배당금의 수취 | 193,994,863 | 165,349,350 | ||
| 5. 법인세의 환급(납부) | 318,107,895 | 64,928,738 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (9,151,625,724) | 7,269,825,774 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 9,987,800,274 | 10,687,832,214 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | - | 835,844,538 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분 | 7,354,157,888 | 9,703,458,515 | ||
| 유형자산의처분 | 103,038,715 | 88,233,727 | ||
| 임차보증금의 회수 | - | 929,988 | ||
| 단기대여금의 감소 | 2,530,603,671 | 59,365,446 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (19,139,425,998) | (3,418,006,440) | ||
| 단기금융상품의 취득 | (5,600,000,000) | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (12,503,653,998) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (1,035,772,000) | (829,905,780) | ||
| 단기대여금의 증가 | - | (2,588,100,660) | ||
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 9,953,032,146 | 287,964,596 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 10,384,567,242 | 3,996,469,276 | ||
| 단기차입금의 증가 | - | 3,996,469,276 | ||
| 임대보증금의 증가 | 29,500,000 | - | ||
| 자기주식처분 | 10,355,067,242 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (431,535,096) | (3,708,504,680) | ||
| 단기차입금의 감소 | (332,805,704) | (3,647,986,705) | ||
| 임대보증금 감소 | (36,940,000) | - | ||
| 리스부채의 상환 | (61,789,392) | (60,517,975) | ||
| Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (30,741,735) | 198,529 | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅱ+Ⅳ) | 7,547,098,400 | (26,366,596,023) | ||
| Ⅵ. 기초 현금및현금성자산 | 2,912,248,704 | 29,278,844,727 | ||
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ) | 10,459,347,104 | 2,912,248,704 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<결손금처리계산서(안)>
| 제 73(당)기 2024년 07월 01일 부터 2025년 06월 30일 |
| 제 72(전)기 2023년 07월 01일 부터 2024년 06월 30일 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 73(당)기(안) | 제 72(전)기 |
|---|---|---|
| I. 미처리결손금 | (61,884,975,810) | (57,829,226,638) |
| 전기이월미처리결손금 | (57,829,226,638) | (12,693,243,227) |
| 당기순손실 | (3,536,289,351) | (44,354,713,749) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (373,280,137) | (222,933,524) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 | (146,179,684) | (558,336,138) |
| II. 임의적립금이입액 | 70,000,000,000 | - |
| 임의적립금 | 70,000,000,000 | - |
| III. 차기이월미처리결손금 | 8,115,024,190 | (57,829,226,638) |
- 당기의 결손금처리계산서(안)는 주주총회에서 확정될 예정입니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당 사항 없음 |
나. 제2-1호 의안 : 정관 제25조 제1항, 제27조 제2항, 제34조의 6 제1항 (이사회 제안)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제25조 (이사의 선임) ① 이 회사의 이사는 3명이상으로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의1 이상으로 하며 이를 주주총회에서 선임한다. |
제25조 (이사의 선임) ① 이 회사의 이사는 3명이상으로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의1 이상으로 하며 이를 주주총회에서 선임한다. |
개정 상법에 따른 이사 명칭 수정 |
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제27조 (이사의 보선) ② 사외이사 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. |
제27조 (이사의 보선) ② 독립이사 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. |
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제34조의6 (이사, 감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. |
제34조의6 (이사, 감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. |
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부칙 12. 이 정관은 제73기 정기주주총회에서 승인한 날(2025년 9월 26일)부터 개정 시행한다. 다만, 제25조 제1항, 제27조 제2항, 제34조의6 제1항은 개정 상법 시행일과 동일하게 2026년 7월 23일부터 시행한다. |
부칙 신설 |
다. 제2-2호 의안 : 정관 제36조의 3 (주주제안)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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① 회사는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS) 등 관계 법규에 근거하여 회사의 해당 자산에 대하여 3년 마다 자산재평가를 받아야 한다. ② 최초 자산재평가는 안건이 가결되는 주주총회 연도부터 적용되며, 차후 자산재평가는 주주총회에서 자산재평가의 진행여부를 결의할 수 있다. |
조문신설 / 자산재평가 규정 신설 |
라. 제2-3호 의안 : 정관 제5조 및 제6조 (주주제안)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제5조(발행할 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 일천만주 로 한다. 제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 일천원 으로 한다. | 제5조(발행할 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 일억주 로 한다. 제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 일백원 으로 한다. | 주식분할을 위한 근거 규정 마련 |
1) 사내이사 선임후보 : 1명
| 성 명 | 출생년월 | 추천인 | 주요약력 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
| 김운태 | 1946.12 | 이사회 | 만호제강 부사장 | 보통주13,300주 보유 | 무 |
2) 후보자 체납사실 여부 ·부실기업 경영진 여부 ·법령상 결격 사유 유무
| 성 명 | 체납사실여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 김운태 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
가. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당 사항 없음. |
나. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 해당 후보는 다년간 당사의 부사장 등 임원으로 재직하며 특히 회사의 재무부문에 대해 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 또한 경영정책 등 전반에 대한 이해도가 높으며, 오랜기간의 근무경력 및 노하우를 바탕으로 회사의 발전에 기여할 적임자라고 판단되어 사내이사로 재선임하고자 합니다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김종원 | 1954.08 | 무 | 이사회 |
| 박영모 | 1947.01 | 무 | 이사회 |
| 박진우 | 1982.11 | 무 | 엠케이에셋(주) |
| 정순목 | 1968.01 | 무 | 엠케이에셋(주) |
| 총 ( 4 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김종원 | - | 2007.07 ~ 2017.05 | 만호제강 상무보 | 무 |
| 박영모 | - | 2000.03 ~ 2001.032002.06 ~ 2004.032004.07 ~ 2009.01 | 부산은행 검사부장(주)세신 감사(주)발렉스코리아 전무이사 | 무 |
| 박진우 | - | 2020.01 ~ 2025.03 | (전)한국노총울산본부조직국장 | 무 |
| 정순목 | 기업인 | 2009.02 ~ 2020.12 | (주)에이원라이팅 부사장 | 무 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김종원 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 박영모 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 박진우 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 정순목 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 김종원 후보자 당사에서 약40여년간 경영계획, 총무, 회계 등 전반적인 경영지원총괄 업무를 수행하였고, 법령에서 정하는 결격사유가 없는자로서, 법률에 대한 지식이 해박하고 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.2. 박영모 후보자 후보자는 이전 타회사의 감사 경험 뿐만 아니라 오랜기간 금융권에 근무한 경험과 전문성을 살려 주주와 회사의 이익을 위하여 회사의 업무와 재산상태를 충실히 감사하고, 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행 할 적임자로 판단되어 추천합니다. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
- 제5-1호 : 사내이사 김상환의 보수 한도 8억원으로 정하는 건 (이사회 제안) - 제5-2호 : 사내이사 김운태 보수 한도액을 3억원으로 정하는 건 (이사회 제안) - 제5-3호 : 사외이사들의 보수 한도액을 1억원으로 정하는 건 (이사회 제안) - 제5-4호 : 이사 보수한도액 10억원 승인의 건 (주주제안)
(당 기)
| 구 분 | 직 위 | 성 명 | 출생년월 | 최고 한도액 |
| 사내이사 | 대표이사 | 김상환 | 1963.01 | 8억원 |
| 사내이사 | 부사장 | 김운태 | 1946.12 | 3억원 |
| 사외이사 | 사외이사 | 권덕안 | 1961.12 | 1억원 |
| 강민경 | 1993.10 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외 이사수) | 4( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 10억 3천 1백만원 |
| 최고한도액 | 70억원 |
※ 기타 참고사항
상기 이사보수 총한도액에는 미등기임원 및 퇴직임원의 퇴직금 지급예상액이 포함되어 있습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
- 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 2억원 승인의 건 (주주제안 및 이사회 제안)
(당 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 실제 지급된 보수총액 | 8천 8백만원 |
| 최고한도액 | 10억원 |
가. 제7호 의안 : 자산 재평가의 건 (주주제안) - 회사가 소유한 아래 자산을 재평가 ㆍ 서울특별시 강남구 역삼동 708외 3필지 제14층 (도로명 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 328) ㆍ 서울특별시 영등포구 양평동3가 3-4 ㆍ 부산광역시 사상구 덕포동 257-1 ㆍ 부산광역시 사상구 덕포동 257-2나. 제8호 의안 : 제72기 이사보수의 한도를 13억원으로 추인하는 건