제1호 의안 : 제73기(2024.07.01. ~ 2025.06.30.) 재무제표 및 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건 * 관련 법령에 의거 '재무제표의 승인' 건의 세부내용 기재는 생략하며 안건의 제목만을 기재합니다.
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 정관 제25조 제1항, 제27조 제2항, 제34조의 6 제1항 (이사회 제안)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제25조 (이사의 선임) ① 이 회사의 이사는 3명이상으로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의1 이상으로 하며 이를 주주총회에서 선임한다. |
제25조 (이사의 선임) ① 이 회사의 이사는 3명이상으로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의1 이상으로 하며 이를 주주총회에서 선임한다. |
개정 상법에 따른 이사 명칭 수정 |
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제27조 (이사의 보선) ② 사외이사 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. |
제27조 (이사의 보선) ② 독립이사 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. |
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제34조의6 (이사, 감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. |
제34조의6 (이사, 감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. |
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부칙 12. 이 정관은 제73기 정기주주총회에서 승인한 날(2025년 9월 26일)부터 개정 시행한다. 다만, 제25조 제1항, 제27조 제2항, 제34조의6 제1항은 개정 상법 시행일과 동일하게 2026년 7월 23일부터 시행한다. |
부칙신설 |
- 제2-2호 의안 : 정관 제36조의 3 (주주제안) *자산재평가를 위한 규정 신설
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
| - | ①회사는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS) 등 관계 법규에 근거하여 회사의 해당 자산에 대하여 3년 마다 자산재평가를 받아야 한다.②최초 자산재평가는 안건의 가결되는 주주총회 연도부터 적용되며, 차후 자산재평가는 주주총회에서 자산재평가의 진행여부를 결의할 수 있다. |
조문신설 / 자산재평가 규정 신설 |
- 제2-3호 의안 : 정관 제5조 및 제6조 (주주제안) *주식분할을 위한 근거 규정 마련을 위한 개정안
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
| 제5조(발행할 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 일천만주 로 한다. 제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 일천원 으로 한다. | 제5조(발행할 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 일억주 로 한다. 제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 일백원 으로 한다. |
주식분할을 위한근거 규정 마련 |
제3호 의안 : 사내이사 김운태 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김운태 | 1946.12. | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김운태 | 만호제강(주)부사장 | 2005.07. - 2019.09. | 만호제강(주) 전무이사 | 보통주 13,300주 보유 |
| 2019.10. - 현재 | 만호제강(주) 부사장 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 해당 후보는 다년간 당사의 부사장 등 임원으로 재직하며 특히 회사의 재무부문에 대해 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 또한 경영정책 등 전반에 대한 이해도가 높으며, 오랜기간의 근무경력 및 노하우를 바탕으로 회사의 발전에 기여할 적임자라고 판단되어 사내이사로 재선임하고자 합니다. |
마. 후보자 체납사실 여부 ·부실기업 경영진 여부 ·법령상 결격 사유 유무
| 성명 | 체납사실여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 김운태 | 없음 | 없음 | 없음 |
※ 기타 참고사항
제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 인원 결정의 건 제4-1-1호 의안 : 감사 인원 1인 결정의 건 제4-1-2호 의안 : 감사 인원 2인 결정의 건 * 동시표결하여 보통결의 요건을 충족한 다득표 안건이 통과됨 제4-2호 의안 : 감사 1인 선임의 건 (제4-1-1호 의안이 가결되는 경우 상정) 제4-2-1호 의안 : 상근 감사 김종원 선임의 건 (이사회 제안) 제4-2-2호 의안 : 상근 감사 박진우 선임의 건 (주주제안) * 동시표결하여 보통결의 요건을 충족한 다득표 안건이 통과됨 제4-3호 의안 : 감사 2인 선임의 건 (제4-1-2호 의안이 가결되는 경우 상정) 제4-3-1호 의안 : 상근 감사 김종원 선임의 건 (이사회 제안) 제4-3-2호 의안 : 비상근 감사 박영모 선임의 건 (이사회 제안) 제4-3-3호 의안 : 상근 감사 박진우 선임의 건 (주주제안) 제4-3-4호 의안 : 비상근 감사 정순목 선임의 건 (주주제안) * 동시표결하여 다득표 1, 2위 후보자가 선임되는 것으로 하되, 없는 경우에는 상근 감사 후보 중 다득표자가 비상근 감사 후보자 중 다득표자와 함께 선임되는 것으로 함 (단, 해당 후보가 보통결의요건을 충족함을 전제로 함.) <권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박진우 | 1982.11.06. | 없음 | 주주제안 |
| 정순목 | 1968.01.10. | 없음 | 주주제안 |
| 김종원 | 1954.08.06. | 없음 | 이사회 |
| 박영모 | 1947.01.20. | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박진우 | - | 2025.03. - 현재 | 고려대학교 노동대학원 석사과정 | 없음 |
| 2020.01.01. - 2025.03.01. | (전) 한국노총 울산본부 조직국장 | |||
| 정순목 | 기업인 | 1992.02. | 고신대학교 졸업 | 없음 |
| 2009.02. - 2020.12. | (전) (주)에이원라이팅 부사장 | |||
| 김종원 | - | 2007.07. - 2017.05. | (전) 만호제강 상무보 | 없음 |
| 2022.09. - 현재 | (현) 만호제강 상근감사 | |||
| 박영모 | - | 2000.03. - 2001.03. | (전) 부산은행 검사부장 | 없음 |
| 2002.06 ~ 2004.03 | (주)세신 감사 | |||
| 2004.07 ~ 2009.01 | (주)발렉스코리아 전무이사 | |||
| 2022.09. - 현재 | (현) 만호제강 비상근감사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 김종원 후보자 당사에서 약40여년간 경영계획, 총무, 회계 등 전반적인 경영지원총괄 업무를 수행하였고, 법령에서 정하는 결격사유가 없는자로서, 법률에 대한 지식이 해박하고 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다. 2. 박영모 후보자 후보자는 이전 타회사의 감사 경험 뿐만 아니라 오랜기간 금융권에 근무한 경험과 전문성을 살려 주주와 회사의 이익을 위하여 회사의 업무와 재산상태를 충실히 감사하고, 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행 할 적임자로 판단되어 추천합니다. |
라. 후보자의 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 성명 | 체납사실여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 김종원 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 박영모 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 박진우 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 정순목 | 없음 | 없음 | 없음 |
※ 기타 참고사항
주주총회 안건 가결여부에 따라 선임될 감사의 수는 변동될 수 있습니다. (1인 내지 2인)
제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 김상환의 보수 한도액을 8억원으로 정하는 건 (이사회 제안) 제5-2호 의안 : 사내이사 김운태의 보수 한도액을 3억원으로 정하는 건 (이사회 제안) 제5-3호 의안 : 사외이사들의 보수 한도액을 1억원으로 정하는 건 (이사회 제안) 제5-4호 의안 : 이사 보수한도액 10억원 승인의 건 (주주제안) * 제5-2호 의안은 제3호 의안이 가결되는 경우에만 상정함. ** 제5-4호 의안은 제5-1호 내지 제5-3호 의안이 전부 가결되는 경우에는 상정하지 아니함.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 구분 | 직위 | 성명 | 출생년월 | 최고 한도액 |
| 사내이사 | 대표이사 | 김상환 | 1963.01 | 8억원 |
| 사내이사 | 부사장 | 김운태 | 1946.12 | 3억원 |
| 사외이사 | 사외이사 | 권덕안 | 1961.12 | 1억원 |
| 강민경 | 1993.10 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 10억 3천 1백만원 |
| 최고한도액 | 70억원 |
※ 기타 참고사항
상기 이사보수 총한도액에는 미등기임원 및 퇴직임원의 퇴직금 지급예상액이 포함되어 있습니다.
제6호 의안 : 감사 보수 한도액 2억원 승인의 건 (주주제안 및 이사회 제안)
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억 원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 실제 지급된 보수총액 | 8천 8백만원 |
| 최고한도액 | 10억 원 |
※ 기타 참고사항
제7호 의안 : 자산 재평가의 건 (주주제안) - 회사가 소유한 아래의 자산을 재평가한다. * 서울특별시 강남구 역삼동 708외 3필지 제14층 (테헤란로 328) * 서울특별시 영등포구 양평동3가 3-4 * 부산광역시 사상구 덕포동 257-1 * 부산광역시 사상구 덕포동 257-2 제8호 의안 : 제72기 이사보수의 한도를 13억원으로 추인하는 건 ※ 기타 참고사항 * 제72기 정기주주총회 안건 중 제4-1호 안건 '이사보수 한도액 70억원 승인의 건'은 부산지방법원 서부지원 주주총회결의취소소송을 통해 취소되었습니다. (항소심 진행중)