주주총회소집 결의
1. 구분 임시주주총회
2. 일시 2026-02-06 10 : 00
3. 장소 부산시 중구 충장대로 11(중앙동)
부산무역회관 6층 대회의실
4. 의안 주요내용 1. 부의안건
1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제1-1호 의안 : 정관 제2조
* 사업목적 추가

- 제1-2호 의안 : 정관 제4조
* 공고방법 변경

- 제1-3호 의안 : 정관 제5조 및 제6조
* 주식분할을 위한 근거 규정 마련

- 제1-4호 의안 : 정관 제7조 및 제7조의3, 4, 제8조, 제13조, 제14조
* 주식, 사채의 발행 조항 신설 및 재정립

- 제1-5호 의안 : 정관 제11조 및 제35조
* 결산기 변경을 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일, 사업년도 변경

- 제1-6호 의안 : 정관 제34조의2~8 및 제29조, 30조, 32조, 36조
* 감사기구로 감사위원회 제도 도입

- 제1-7호 의안 : 정관 제38조
* 배당절차 개선


2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 안병두 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 임관헌 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사내이사 정종교 선임의 건

- 제2-4호 의안 : 사외이사 이종현 선임의 건

- 제2-5호 의안 : 사외이사 성기형 선임의 건

- 제2-6호 의안 : 사외이사 김승한 선임의 건


3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이종현 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 성기형 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 감사위원회 위원 김승한 선임의 건


4) 제4호 의안 : 제74기 이사 보수 한도 30억원 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2026-12-26
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 긴급상황 발생시 정기주주총회 개최 시간 및 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
안병두 1968-03 3 신규선임 (전) 신성에스티 사장
임관헌 1973-07 3 신규선임 (현) 삼진모빌리티 사장
정종교 1974-11 3 신규선임 (전) 신성에스티 R&D 본부장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종현 1967-08 2 신규선임 (전) 수영세무서장 -
성기형 1961-08 2 신규선임 (전) 현대모비스 부사장
(전) 현대자동차 전무 		-
김승한 1956-03 2 신규선임 (현) 노무법인 아람 노무사
(전) 고용노동부창원지청장 		-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이종현 1967-08 2 신규선임 사외이사인 감사위원 (전) 수영세무서장
성기형 1961-08 2 신규선임 사외이사인 감사위원 (전) 현대모비스 부사장
(전) 현대자동차 전무
김승한 1956-03 2 신규선임 사외이사인 감사위원 (현) 노무법인 아람 노무사
(전) 고용노동부창원지청장
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 7. 전자부품 및 자동차부품 제조업
8. 기계부품 가공업
9. 로봇,로봇 부품 제조 및 판매업
10. 인공지능(AI) 데이터센터의 구축, 운영 및 임대업
11. 데이터센터 관련 부동산의 개발, 취득, 임대 및 운영업
12. 전 각호에 부대되는 일체사업 		경영활동 다양화
2. 사업목적 삭제 7. 전 각호에 부대되는 일체사업 호수변경
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
4. 수출입업 4. 무역업 명칭변경
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 06-30
이익배당 기준일 결산배당 -
중간배당 -
분기배당 1분기 -
2분기 -
3분기 -