| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관변경의 건 - 제1-1호 의안 : 정관 제2조 * 사업목적 추가 -> 원안대로 가결 - 제1-2호 의안 : 정관 제4조 * 공고방법 변경 -> 원안대로 가결 - 제1-3호 의안 : 정관 제5조 및 제6조 * 주식분할을 위한 근거 규정 마련 -> 원안대로 가결 - 제1-4호 의안 : 정관 제7조 및 제7조의3, 4, 제8조, 제13조, 제14조 * 주식, 사채의 발행 조항 신설 및 재정립 -> 원안대로 가결 - 제1-5호 의안 : 정관 제11조 및 제35조 * 결산기 변경을 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일, 사업년도 변경 -> 원안대로 가결 - 제1-6호 의안 : 정관 제34조의2~8 및 제29조, 30조, 32조, 36조 * 감사기구로 감사위원회 제도 도입 -> 원안대로 가결 - 제1-7호 의안 : 정관 제38조 * 배당절차 개선 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 안병두 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사내이사 임관헌 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 사내이사 정종교 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제2-4호 의안 : 사외이사 이정묵 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이정묵 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 성기형 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김승한 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 제74기 이사 보수 한도 30억원 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2026-02-06 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2025-12-26 주식분할 결정 2025-12-26 주주총회소집결의 2025-12-26 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-01-21 주주총회소집결의 2026-01-23 주주총회소집공고 2026-01-23 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병두 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | (전) 신성에스티 사장 |
| 임관헌 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | (현) 삼진모빌리티 사장 |
| 정종교 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | (전) 신성에스티 R&D 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정묵 | 1972-02 | 2 | 신규선임 | (현) 다음회계법인 근무 | - |
| 성기형 | 1961-08 | 2 | 신규선임 | (전) 현대모비스 부사장 (전) 현대자동차 전무 |
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| 김승한 | 1956-03 | 2 | 신규선임 | (현) 노무법인 아람 노무사 (전) 고용노동부창원지청장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정묵 | 1972-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 다음회계법인 근무 |
| 성기형 | 1961-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 현대모비스 부사장 (전) 현대자동차 전무 |
| 김승한 | 1956-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 노무법인 아람 노무사 (전) 고용노동부창원지청장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 7. 전자부품 및 자동차부품 제조업 8. 기계부품 가공업 9. 로봇,로봇 부품 제조 및 판매업 10. 인공지능(AI) 데이터센터의 구축, 운영 및 임대업 11. 데이터센터 관련 부동산의 개발, 취득, 임대 및 운영업 12. 전 각호에 부대되는 일체사업 |
경영활동 다양화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 7. 전 각호에 부대되는 일체사업 | 호수변경 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 4. 수출입업 | 4. 무역업 | 명칭변경 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 06-30 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||