| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로 27, 3층 미래로룸I(양재동,에이티센타) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제 1호 의안 : 감사 선임의 건
제 1-1호 의안 : 감사 김언수 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김언수 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
(현)위드법률사무소 구성원 변호사
(전)주식회사 이비 법무팀장 |