| 1. 일시 | 날짜 | 2020-06-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로 27,3층 미래로룸l(양재동,에이티센타) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 채일 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 임현택 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 윤택승 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도:8.0억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도:3천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-06-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제3호 의안 정관일부 변경과 관련된 상세 내용은 첨부된 이사회의사록을 확인하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채일 | 1971-07 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 조경학과 졸업
(前) 삼성그룹 신재무추진팀('98~99) (前) (주)송방 기획실('99~00) (現) (주)수프로 대표이사('00~현재) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임현택 | 1987-09 | 3년 | 신규선임 |
건국대학원 응용식물환경학과 졸업
(前) 현대자동차영업관리직('91~00) (現) (주)수프로 유통사업부 총괄('00~현재) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤택승 | 1965-01 | 3년 | 재선임 |
건국대학교 산림자원학과
건국대학교 농업생명과학대학 건국대학교 생명환경과학대학 건국대학교 농축대학원 (現)수프로 연구소장 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 18. 해외산림자원개발사업, 해외산림조사사업 및 해외 생태녹화사업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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4. 부동산 개발 및 투자자문
8. 부동산임대 및 전대업 |
4. 부동산개발업 및 투자자문업
8. 부동산매매업,임대업 및 전대업 |
사업다각화 | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |