| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,364 | - 매출액 | 16,203 | |
| - 부채총계 | 3,821 | - 영업이익 | -926 | ||
| - 자본금 | 1,967 | - 당기순이익 | -412 | ||
| - 자본총계 | 3,543 | *주당순이익(원) | -112 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 채일 선임의 건(재선임) ->원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 임현택 선임의 건(재선임) ->원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 윤택승 선임의 건(재선임) ->원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도:8.0억원) ->원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도:3천만원) ->원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-06-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 해당사항 없음 | |||||
| ※관련공시 |
2020-06-19 감사보고서 제출
2020-06-12 주주총회소집공고 2020-06-12 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채일 | 1971-07 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 조경학과 졸업
(前) 삼성그룹 신재무추진팀('98~99) (前) (주)송방 기획실('99~00) (現) (주)수프로 대표이사('00~현재) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임현택 | 1967-09 | 3년 | 재선임 |
건국대학원 응용식물환경학과 졸업
(前) 현대자동차영업관리직('91~00) (現) (주)수프로 유통사업부 총괄('00~현재) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤택승 | 1965-01 | 3년 | 재선임 |
건국대학교 산림자원학과
건국대학교 농업생명과학대학 건국대학교 생명환경과학대학 건국대학교 농축대학원 (現)수프로 연구소장 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 18. 해외산림자원개발사업, 해외산림조사사업 및 해외 생태녹화사업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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4. 부동산 개발 및 투자자문
8. 부동산임대 및 전대업 |
4. 부동산개발업 및 투자자문업
8. 부동산매매업,임대업 및 전대업 |
사업다각화 | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |