| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,601 | - 매출액 | 23,993 | |
| - 부채총계 | 6,640 | - 영업이익 | 695 | ||
| - 자본금 | 1,968 | - 당기순이익 | 537 | ||
| - 자본총계 | 4,961 | *주당순이익(원) | 145 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 액면분할 승인의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(한도:8억) -> 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(한도:3천만원) -> 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-06-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 해당사항없음 | |||||
| ※관련공시 | 2022-06-21 감사보고서 제출 2022-06-14 주주총회소집공고 2022-06-14 주주총회소집 결의 |
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| 1. 주식분할 내용 | 구 분 | 분할 전 | 분할 후 | |
| 1주당 가액 (원) | 500 | 200 | ||
| 발행주식총수 | 보통주식(주) | 3,695,450 | 9,238,625 | |
| 종류주식(주) | - | - | ||
| 2. 주식분할 일정 | 주주총회예정일 | 2022-06-30 | ||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | |||
| 신주의 효력발생일 | 2022-07-20 | |||
| 매매거래정지예정기간 | 시작일 | 2022-07-18 | ||
| 종료일 | 2022-08-04 | |||
| 명의개서정지기간 | - | |||
| 신주권교부예정일 | - | |||
| 신주권상장예정일 | 2022-08-05 | |||
| 3. 주식분할목적 | 유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화 | |||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이복기 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | (前)아이비맥스 대표이사 (前) 위빌 대표이사 (現) (주)특수건설 건설사업본부 본부장 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김언수 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (前) 주식회사 이비 법무팀장 (前) 위드법률사무소 구성원 변호사 (現) 법무법인 로빈 대표변호사 |