| 1. 일시 | 날짜 | 2023-06-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로 27 3층(양재동, 에이티센타) 미래로룸Ⅱ | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 채일 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 임현택 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 윤택승 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도:800,000,000원) 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도:30,000,000원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-03-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채일 | 1971-07 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 조경학과 졸업 (前) 삼성그룹 신재무추진팀 (前) (주)송방 기획실 (現) (주)수프로 대표이사 |
| 임현택 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | 건국대학원 응용식물환경학과 졸업 (前) 현대자동차영업관리직 (現) (주)수프로 유통사업부 총괄 |
| 윤택승 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | 건국대학교 농학박사 (現) (주)수프로 식물환경연구소장 |