| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,820 | - 매출액 | 20,084 | |
| - 부채총계 | 5,303 | - 영업이익 | -349 | ||
| - 자본금 | 1,968 | - 당기순이익 | 471 | ||
| - 자본총계 | 5,516 | *주당순이익(원) | 51 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 채일 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 임현택 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 윤택승 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(한도:8억) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도:3천만원) -> 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-06-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 해당사항 없음 | |||||
| ※관련공시 | 2023-06-20 감사보고서 제출 2023-06-13 주주총회소집공고 2023-06-13 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채 일 | 1971-07 | 3 | 재선임 | 서울대학교 조경학과 졸업 (前) 삼성그룹 신재무추진팀 (前) (주)송방 기획실 (現) (주)수프로 대표이사 |
| 임현택 | 1967-09 | 3 | 재선임 | 건국대학원 응용식물환경학과 졸업 (前) 현대자동차영업관리직 (現) (주)수프로 유통사업부 총괄 |
| 윤택승 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 건국대학교 농학박사 (現) (주)수프로 식물환경연구소장 |