| 1. 일시 | 날짜 | 2024-06-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로 27, 3층(양재동, 에이티센타) 미래로룸Ⅰ | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제 25기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도:800,000,000원) 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도:30,000,000원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-06-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-03-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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