| 1. 일시 | 날짜 | 2025-06-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로 27, 3층(양재동, 에이티센타) 미래로룸Ⅰ | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제 26기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 사외이사 재선임의 건 -제2-1호 의안 : 사외이사 이복기 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 이준헌 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도:800,000,000원) 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도:30,000,000원) 6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (박철홍외 4명 보통주 45,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이복기 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | (주)특수건설 건설사업본부 본부장 (주)위빌 대표이사 (주)아이비맥스 대표이사 |
(주)특수건설 건설사업 본부 본부장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준헌 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 삼성에버랜드(주) 환경R&D센터 (주)케이씨리버텍 기술연구소장 |