| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,888 | - 매출액 | 27,792 | |
| - 부채총계 | 5,805 | - 영업이익 | 383 | ||
| - 자본금 | 1,968 | - 당기순이익 | 366 | ||
| - 자본총계 | 5,083 | *주당순이익(원) | 40 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 이복기 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 이준헌 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도:8억) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도:3천만원) -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-06-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-06-13 주주총회소집공고 2025-06-13 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이복기 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | (前) 아이비맥스 대표이사 (前) 위빌 대표이사 (現) ㈜특수건설 건설사업본부 본부장 |
㈜특수건설 건설사업본부 본부장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준헌 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (前) 삼성에버랜드㈜ 환경R&D센터 (現) 케이씨리버텍 기술연구소장 |