| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도미래로 30 스마트밸리 A동 1층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (보고사항) ①영업보고 ②감사보고 ③내부회계관리제도운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고 (부의안건) 제 1호 의안 : 제 18기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 비상근감사 김일동 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (이사보수한도액 : 25억원) 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 (감사보수한도액 : 20백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일동 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 한양대학교 경영학과(88~96) 한울회계법인(14~현재) ㈜오킨스전자 감사(14~현재) ㈜바이오에프디엔씨감사(11~현재) |