| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 전남 화순군 화순읍 산단길 98(광주전남지점 제2공장) 2층, 대강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (보고사항) ①영업보고 ②감사보고 ③내부회계관리제도운영실태 보고 (부의안건) 제 1호 의안 : 제 19기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 2명 선임) 2-1호 의안 : 사내이사 이창명 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 백기엽 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 박경목 선임의 건 제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (이사보수한도액 : 25억원) 제 4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 (감사보수한도액 : 20백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창명 | 1976-08 | 3 | 재선임 | 계명대학교 회계학 학사(95~04) ㈜에스피엠탈로스 경영관리본부장 CFO(17~19) ㈜토이트론 경영관리본부장 CFO(20.01~20.08) ㈜바이오에프디엔씨 경영지원본부장 CFO(20.12~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백기엽 | 1951-02 | 3 | 재선임 | 경북대학교 농학박사 (69~84) 한국식물생명공학회 회장 (03.01~03.12) 충북대학교 원예과학과 석좌교수 (16~20) 한국과학기술한림원 이사 (20~23) 과학기술유공자 심사위원 (20~23) ㈜바이오에프디엔씨 사외이사 (21~현재) |
해당사항 없음 |
| 박경목 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 카이스트 생명과학과 분자생물학박사(03~09) ㈜아모레퍼시픽 기술연구원 연구원/선임연구원 (94~99) 제노마인㈜ 대표이사 (03~10) 천연물바이오식의약 전문인력양성 사업단장 (19~현재) 동신대학교 제약공학과 부교수 (12~현재) 과학기술정보협의회 운영위원 (12~현재) ㈜바이오에프디엔씨 사외이사 (21~현재) |
해당사항 없음 |