| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,813 | - 매출액 | 15,592 | |
| - 부채총계 | 4,196 | - 영업이익 | 5,034 | ||
| - 자본금 | 4,348 | - 당기순이익 | 5,585 | ||
| - 자본총계 | 58,617 | *주당순이익(원) | 655 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 이창명(재선임) - 사외이사 2명 백기엽(재선임) 박경목(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 19기 재무재표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-06 참고서류 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창명 | 1976-08 | 3 | 재선임 | 계명대학교 회계학 학사(95~04) ㈜에스피엠탈로스 경영관리본부장 CFO(17~19) ㈜토이트론 경영관리본부장 CFO(20.01~20.08) ㈜바이오에프디엔씨 경영지원본부장 CFO(20.12~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백기엽 | 1951-02 | 3 | 재선임 | 경북대학교 농학박사 (69~84) 한국식물생명공학회 회장 (03.01~03.12) 충북대학교 원예과학과 석좌교수 (16~20) 한국과학기술한림원 이사 (20~23) 과학기술유공자 심사위원 (20~23) ㈜바이오에프디엔씨 사외이사 (21~현재) |
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| 박경목 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 카이스트 생명과학과 분자생물학박사(03~09) ㈜아모레퍼시픽 기술연구원 연구원/선임연구원 (94~99) 제노마인㈜ 대표이사 (03~10) 천연물바이오식의약 전문인력양성 사업단장 (19~현재) 동신대학교 제약공학과 부교수 (12~현재) 과학기술정보협의회 운영위원 (12~현재) ㈜바이오에프디엔씨 사외이사 (21~현재) |
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