| 1. 일시 | 날짜 | 2024-10-14 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도미래로 30 스마트밸리 A동 1층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1)제1-1호 의안 : 사내이사 모상현 재선임의 건 2)제1-2호 의안 : 사내이사 정대현 재선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 모상현 | 1975-08 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 나노과학기술 이학박사(06~13) 한동대학교 ICT창업학부 겸임교수(18~현재) 청운대학교 화학공학과 겸임교수(19~현재) 중앙대학교 의과대학 외래교수(20~현재) ㈜바이오에프디엔씨 공동대표이사(05~현재) |
| 정대현 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 광주과학기술원 생명과학 박사(99~04) 광주과학기술원 Post. Doc.(04~05) 동신대학교 천연물바이오식의약전문 인력양성사업단 겸임교수(19~현재) ㈜바이오에프디엔씨 공동대표이사(05~현재) |