| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 돌마로 172, 분당서울대학교병원 헬스케어혁신파크 4층 Idea Lab | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 10기(2020.01.01.~2020.12.31.) 사업연도에 대한 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영) 제3호 의안: 사외이사 김민우 선임의 건 제4호 의안: 기타비상무이사 류성호 보선의 건 제5호 의안: 감사 이찬기 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류성호 | 1956-12 | 2년 | 재선임 | -㈜압타머사이언스 사내이사(2011-현재) -포항공대 교수(1988-현재) -한국과학기술원 생명과학과(박사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민우 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | -Response Therapeutics Inc. EVP(2020-현재) -Zafgen(2014-2019) -SK Biopharm(1989-2008) -미시건대학교 유기화학(박사) |
-한돌바이오텍(주) 사외이사(2020-현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬기 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -삼성회계법인 대표이사(2019-현재) -삼정회계법인(2003-2019) -한국공인회계사회 지방세심의위원(2007-2011) -서울시립대 세무전문대학(석사) -고려대 경영학(학사) |