| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15,NS동 1층 대강당(삼평동, 판교벤처세븐밸리) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제11기(2021.01.01.~2021.12.31.) 사업연도에 대한 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 송진호 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있음 | |||
| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송진호 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | - 연세대 경영학 학사/석사 - 국민대 BIT대학원경영학 박사 - 케이알투자증권 (14~17) - 퀀트와이즈투자자문(18~19) - 마그나인베스트먼트 (19~현재) |
- 마그나인베스트먼트 (부사장) |