| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 윈스동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인) 3-1호 의안 : 사내이사 이광용 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광용 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | KAIST 생물학과 세종대학교/Syracuse MBA 한국얀센, 한국화이자 올릭스(주) 전략/임상개발 전무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 각종 기술이전 사업 - 임상시험, 의학 및 약학 연구개발 - 의약품 비임상 및 임상시험 분석 서비스 - 기술 용역 서비스 - 의약품 개발 및 도·소매, 수출입업 - 의료기기, 의약외품, 연구장비 등 개발 및 제조, 도·소매, 수출입업 - 건강기능식품 도·소매, 수출입업 - 화장품 도·소매, 수출입업 |
신사업부문 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |