| 1. 결의사항 | 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2025-10-27 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2025-09-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-10-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-10-10 주주총회소집공고 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정집훈 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | (주)이그잭스 대표이사 (주)케이알엠 대표이사 (現)(주)베노티앤알 대표이사 (現)(주)알티캐스트 대표이사 |
| 김성수 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 동부증권 애플투자증권 (現)(주)제이앤제이인베스트먼트 대표이사 (現)(주)베노티앤알 부사장 |
| 이인현 | 1975-12 | 3년 | 신규선임 | 하버드 의과대학 연구원 대화제약 연구소장 (現)(주)베노바이오 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노재석 | 1980-01 | 3년 | 신규선임 | Cold Spring Harbor Laboratory, NY, USA(연구원) (現)연세대학교 생명시스템대학 생화학과 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창현 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (주)케이알엠 감사 (現)(주)베노티앤알 상근 감사 (現)(주)알티캐스트 비상근 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 건설기자재 제조, 판매 및 임대업 - 식품 도·소매 및 수출업 - 생활용품 판매 및 수출입업 |
사업목적 정비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |