| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-05-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 엠티브이북로 349(정왕동) 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -주주명부확정기준일 : 2025년 4월 18일 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허재영 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | - 91.07) 성광전자(현.쿠쿠홀딩스(주)) 경영지원팀 입사 - 14.01~16.04) 쿠쿠전자(주) 영업본부 이사 - 17.12~21.11) 쿠쿠홈시스(주) 영업본부/경영지원본부 상무이사 - 21.11~24.12) 쿠쿠홈시스(주) 경영지원본부/해외영업본부 상무이사 - 25.01~현) 쿠쿠홈시스(주) 영업본부/마케팅본부 전무이사 |