| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 1.제 1호 의안: 제 17기(2020.01.01-2020.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제 3호 의안: 감사 선임의 건 (비상근 감사 박노창) 4. 제 4호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 원종원) 4. 제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 5. 제 6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원종원 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | - 한국외국어대학교 신문방송학과 학사 - 한국외국어대학교 신문방송학 석사 - 한국외국어대학교 언론학 박사 - 코리아음악방송(kmTV) 프로듀서 - 스포츠투데이 신문 기자 - NTV 편성기획국 PD - 파이낸셜뉴스 런던특파원 - 순천향대학교 신문방송학과 교수 - 순천향대학교 미디어 커뮤니케이션학과 겸공연영상학과 교수/대외협력실장(현재) |
- (사)대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF)(이사) - (사)한국뮤지컬협회(이사) - (사)한국언론학회(이사) - (사)한국커뮤니케이션학회(부회장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박노창 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 1990.02 고려대학교 법학과 졸업 1993.02 고려대학교 대학원 경영학석사(회계학) 2007.02 고려대학교 대학원 법학석사(상법) 1993~1994 삼일회계법인 공인회계사 2002.01 사법연수원 제31기 수료 2002~2006 법무법인 세종 변호사 2005~2008 OECD 아시아지역경쟁센터 경쟁정책연구회원 2006~2010 공정거래위원회 규제개혁심의 위원 2008~2010 한국방송통신전파진흥원감사 2014~2016 반포세무서 국세심사위원 2008~2016 법무법인 디카이온 변호사 2016~2020 법무법인(유한) 정진 대표변호사 2020~現 법무법인 케이피 앤 파트너스 대표변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전자상거래 및 통신판매업 | 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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