| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,055 | - 매출액 | 9,617 | |
| - 부채총계 | 7,735 | - 영업이익 | -7,236 | ||
| - 자본금 | 4,770 | - 당기순이익 | -7,070 | ||
| - 자본총계 | 46,320 | *주당순이익(원) | -783 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,077 | - 매출액 | 11,789 | |
| - 부채총계 | 8,011 | - 영업이익 | -7,278 | ||
| - 자본금 | 4,770 | - 당기순이익 | -7,113 | ||
| - 자본총계 | 48,066 | *주당순이익(원) | -788 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 1호 의안: 제 22기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.2 | 98.1 | 1.9 | - |
| 2 | 특별결의 | 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.2 | 98.1 | 1.9 | - |
| 3 | 보통결의 | 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 이재훈 선임의 건 |
가결 | 37.1 | 97.7 | 2.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 제 4호 의안: 임원보수규정 개정의 건 | 가결 | 27.3 | 96.2 | 3.8 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재훈 | 1975-02 | 3 | 재선임 | 2022.09 ~ 현재 ㈜에이아이엠씨 대표이사 2022.03 ~ 현재 ㈜에이스토리 재무이사 2002 ~ 2022.03 ㈜케이씨씨 연결/내부회계팀 팀장(부장) |