| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,526 | - 매출액 | 1,413 | |
| - 부채총계 | 4,546 | - 영업이익 | -4,416 | ||
| - 자본금 | 8,380 | - 당기순이익 | -4,220 | ||
| - 자본총계 | 5,980 | *주당순이익(원) | -260 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제16기(2019.1.1~2019.12.31)
재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이호엽 재선임의 건 ☞원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 이동희 신규선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김유현 재선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-27 주주총회소집결의
2020-03-04 주주총회소집공고 2020-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-02 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호엽 | 1968-07 | 3년 | 재선임 |
(주)크리스탈온 창업 및 CFO/CMO
(주)ST&A 대표이사 CEO (주)라파스 COO 現.(주)서남 부사장(CFO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동희 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 |
사법연수원 제38기 수료
법무법인 평안 변호사 現.법무법인 천우 변호사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유현 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
(주)크리스탈온 CFO
(주)엔티에스 CFO 現.(주)케미탑 CFO |