가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 2026년 2월 25일 공시한 주주총회 소집공고 내용중 Ⅲ 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다 .
- 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 |
| 제 22기 (당) 기 2025년 12월 31일 현재 |
| 제 21기 (전) 기 2024년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 서남 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 22 (당) 기 | 제 21 (전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 8,335,290,760 | 3,584,721,689 |
| 현금및현금성자산 | 4,608,284,449 | 158,364,266 |
| 매출채권및기타채권 | 897,784,598 | 216,326,083 |
| 재고자산 | 2,412,670,012 | 2,817,066,370 |
| 기타유동금융자산 | - | 200,000,000 |
| 당기법인세자산 | 1,851,820 | 4,824,050 |
| 기타유동자산 | 414,699,881 | 188,140,920 |
| Ⅱ.비유동자산 | 8,298,604,811 | 8,467,960,750 |
| 유형자산 | 7,832,804,364 | 8,184,657,190 |
| 무형자산 | 130,133,371 | 142,829,370 |
| 기타비유동금융자산 | 332,326,000 | 132,344,000 |
| 기타비유동자산 | 3,341,076 | 8,130,190 |
| 자산총계 | 16,633,895,571 | 12,052,682,439 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 5,278,861,784 | 2,998,392,924 |
| 매입채무및기타채무 | 1,679,043,980 | 1,025,610,433 |
| 기타유동금융부채 | - | 9,434,410 |
| 단기차입금 | 3,060,000,000 | 1,800,000,000 |
| 금융리스부채 | 72,076,879 | 105,097,701 |
| 기타유동부채 | 447,740,925 | 38,250,380 |
| 기타충당부채 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| Ⅱ.비유동부채 | 1,576,113,699 | 1,196,478,337 |
| 확정급여부채 | 937,475,661 | 795,490,948 |
| 장기금융리스부채 | 46,635,343 | 80,259,858 |
| 기타비유동금융부채 | 289,656,849 | 122,622,367 |
| 기타비유동부채 | 12,775,125 | 12,398,563 |
| 이연법인세부채 | 289,570,721 | 165,706,601 |
| 기타충당부채 | - | 20,000,000 |
| 부채총계 | 6,854,975,483 | 4,194,871,261 |
| 자본 | ||
| Ⅰ.자본금 | 13,183,159,500 | 11,989,729,500 |
| Ⅱ.주식발행초과금 | 71,465,137,466 | 67,134,026,956 |
| Ⅲ.기타자본구성요소 | 1,499,882,206 | 1,197,204,842 |
| Ⅲ.미처리결손금 | 76,369,259,084 | 72,463,150,120 |
| 자본총계 | 9,778,920,088 | 7,857,811,178 |
| 부채와자본총계 | 16,633,895,571 | 12,052,682,439 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 22기 (당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 | |
| 제 21기 (전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 서남 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 22 (당) 기 | 제 21 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 3,386,486,863 | 1,405,653,733 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 3,813,281,172 | 2,314,679,738 | ||
| Ⅲ.매출총손실 | 426,794,309 | 909,026,005 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 3,427,033,579 | 3,557,929,293 | ||
| Ⅴ.영업손실 | 3,853,827,888 | 4,466,955,298 | ||
| Ⅵ.기타손익 | 30,149,917 | 307,315,183 | ||
| 기타수익 | 30,234,157 | 313,156,423 | ||
| 기타비용 | 84,240 | 5,841,240 | ||
| Ⅶ.금융손익 | (113,125,697) | 216,591,079 | ||
| 금융수익 | 32,273,128 | 345,273,911 | ||
| 금융비용 | 145,398,825 | 128,682,832 | ||
| VIII.법인세비용차감전순손실 | 3,936,803,668 | 3,943,049,036 | ||
| Ⅸ.법인세비용 | - | - | ||
| Ⅹ.당기순손실 | 3,936,803,668 | 3,943,049,036 | ||
| XI.기타포괄손익 | 430,206,584 | 29,976,371 | ||
| 1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 430,206,584 | 29,976,371 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 30,694,704 | 29,976,371 | ||
| 자산재평가손익 | 399,511,880 | - | ||
| XII.총포괄손실 | 3,506,597,084 | 3,913,072,665 | ||
| XIII.주당손익 | ||||
| 기본주당손실 | 163 | 166 | ||
| 희석주당손실 | 163 | 166 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
| 결손금처리계산서 |
| 제 22(당) 기 | 2025년 01월 01일 | 부터 | 제 21(전) 기 | 2024년 01월 01일 | 부터 |
| 2025년 12월 31일 | 까지 | 2024년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처리예정일 | 2026년 03월 26일 | 처리확정일 | 2025년 03월 26일 |
| 주식회사 서남 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처리결손금 | 76,369,259,084 | 72,463,150,120 | ||
| 1. 전기이월미처리결손금 | 72,463,150,120 | 68,550,077,455 | ||
| 2. 확정급여채무의 재측정요소 | (30,694,704) | (29,976,371) | ||
| 3. 당기순손실 | 3,936,803,668 | 3,943,049,036 | ||
| II. 결손금처리액 | - | - | ||
| III. 차기이월미처리결손금 | 76,369,259,084 | 72,463,150,120 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항이 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이호엽 | 1968.07.09 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 특수관계인 | 이사회 |
| 김동경 | 1964.04.21 | 사외이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 총( 2 )명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이호엽 | (주)서남CFO | 2005 ~ 2010 | (주)크리스탈온 창업 및 CFO/CMO | 해당사항 없음 |
| 2010 ~ 2015 | (주)ST&A 대표이사 CEO | |||
| 2016 ~ 2016 | (주)라파스 경영/영업관련 컨설팅 | |||
| 2017 ~ 현재 | (주)서남 부사장(CFO) | |||
| 김동경 | 티라로보틱스(주) CEO | 1997 ~ 2000 |
LG전자기술원 연구원 |
해당사항 없음 |
| 2000 ~ 2008 |
온타임텍(주) CTO |
|||
| 2017 ~ 현재 |
티라로보틱스(주) 대표이사 CEO |
|||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성 본 후보자는 티라로보틱스 대표이사로서 로봇 공학 및 스마트 제조 분야의 깊은 전문성을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 제조 공정 혁신 및 신규 사업 전략 수립에 있어 기술적 통찰력을 바탕으로 합리적인 의사결정에 기여하고자 함 . 2. 독립성 본 후보자는 최근 3년 내 당사 및 계열회사의 상무에 종사하지 않았고, 거래 관계도 없 는 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 주주의 이익을 고려하겠음. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이호엽 사내이사 후보자(재선임) 본 후보자는 당사의 부사장으로 역임하는 동안 경영 리더로서의 역량을 인정하여 추 천하며, 당사의 사내이사/경영임원으로서 회사의 성장 및 고객/주주 가치 제고에 기 여할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함 김동경 사외이사 후보자(신규선임) 후보자는 첨단 로봇 및 자동화 솔루션 분야의 전문 경영인으로서, 당사의 생산 공정 고도화와 글로벌 시장 확장에 필요한 핵심적인 자문을 제공할 수 있는 적임자입니다. 기술적 전문성과 경영 능력을 고루 갖추어 당사의 미래 성장 동력 확보 및 기업 가치 제고에 기여할 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함. |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김유현 | 1965.02.15 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김유현 | (주)케미탑CFO | 2008 ~ 2010 | (주)크리스탈온 CFO | 해당사항 없음 |
| 2010 ~ 2013 | (주)엔티에스 CFO | |||
| 2014 ~2025 | (주)케미탑 CFO | |||
| 2026 ~ 현재 | (주)케미탑 전문위원(고문) | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 김유현 감사 후보자(재선임) 본 후보자는 당사의 감사로 역임하는 동안 감사의 역량을 인정하여, 향후에도 당사의 업무를 감사함에 있어서 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판 단됨에 따라 이사회에서 추천함. |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,200,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 394,000,000 |
| 최고한도액 | 1,200,000,000 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | - |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | - |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제24조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. < 신 설 > |
제24조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. |
상법 제542조의14, 제542조의 15 개정에 따른 전자주주총회 관련 개정안 반영함 |
|
제30조(의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주총회의 개최 전에 대리인을 증명하는 서면을 제출하여야 한다. |
제30조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야한다. |
대리권 증명을 서면 또는 전자문서로가능하게 하는 상법 제368조의 개정 사항을 반영함. |
|
제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 5인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
사외이사의 명칭을 독립 이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함. |
|
제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. < 신 설 > ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. <제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항항번호 변경> |
제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ⑤ 현행과 같음 |
이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정 내용을 반영함. |
|
제38조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사는 3배 )를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
제38조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사는 3배 )를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
사외이사의 명칭을 독립 이사로 변경하는 상법 개정 내용을 반영함. |
|
제48조(감사의 직무) ⑥ 감사에 대하여는 정관 제37조제4항 및 제38조제2항의 규정을 준용한다. |
제48조(감사의 직무) ⑥ 감사에 대하여는 정관 제37조제5항 및 제38조제2의 규정을 준용한다. |
준용 규정 항 이동에 따른 준용 규정 변경 사항 반영 |
|
< 신 설 > |
부 칙 (2026.03.26. 시행) 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 03월 26일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제33조, 제38조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. |
정관 변경으로 인한 시행일 변경 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음