| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 투썬월드빌딩 지하1층 대강당 (그랜드캐년) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제16기 정기주주총회 개최의 건
가. 보고사항 1. 감사보고 2. 외부감사인 선임보고 3. 영업보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2019년) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 후보 이상철 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상철 | 1973-10 | 3 | 재선임 |
경희대학교 동서의학대학원 박사
現 주식회사 레이 대표이사 |