| 정정일자 | 2021-02-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 장소 및 부의안건 오류 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 장소 | 경기도 성남시 판교역로 221, 12층 회의실 | 경기도 화성시 삼성1로 332-7 지하강당 |
| 3. 의안 주요내용 제 5호, 제6호, 제7호 |
제5호 의안 : 정관일부 변경의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의건 제6호 의안 : 정관일부 변경의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로 332-7 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제 17기(2020년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 후보 조형준 2-2호 의안 : 사내이사 후보 정철우 2-3호 의안 : 사외이사 후보 정성우 제3호 의안 : 감사선임의 건 (후보 : 장규식) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의건 제6호 의안 : 정관일부 변경의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상법 제 368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 의거, 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있음을 가결함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조형준 | 1973-02 | 3년 | 재선임 | -KAIST MBA 석사('04) -KPMG('04.11~08.05) -㈜레이('08.06~현재) |
| 정철우 | 1972-04 | 3년 | 재선임 | -서강대 경영학과 졸업('99) -삼성전자('04.05~07.08) -㈜레이('10.06~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정성우 | 1973-08 | 3년 | 재선임 | -한양사이버대학교대학원 경영학 석사('13.02 졸업) -국민은행 내부검사역 ('02.01~’05.05) -삼정KPMG FAS Inc. 컨설턴트('05.05~07.10) -우리회계법인 ('07.10~12.09) -일신회계법인('12.10~현재) -한국공인회계사, 세무사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장규식 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -성균관대 사회학과 졸업('93) -대현회계법인 ('01.09~05.05) -우리회계법인 ('05.05~’09.03) -진일회계법인 이사 ('10.00~현재) |