| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로 332-7, 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제 18기(2021년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 후보 김상후 2-2호 의안 : 사외이사 후보 박길배 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보 : 양시영) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상법 제 368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 의거, 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있음을 가결함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상후 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | - 경희대 동서의학대학원 의료공학 석사 - ㈜하이소닉 - ㈜비엠텍월드와이드 - (現)㈜레이 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박길배 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | - 사법연수원 29기 수료 금융부실책임조사본부(예금보험공사) 조사국장 - 방산비리특별감사단(감사원) - 법률부단장 - 서울남부지검 금융조사2부장 - 수원지검 특수부장 - 대전지검 서산지청장 - 변호사 개업 (서울회) |
박길배 법률사무소(대표 변호사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양시영 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 한국외한은행 사원 - 쌍용투자증원 부장 - 도이치자산운용 이사 - 종근당 상무 CFO - 오스코텍 부사장 |