| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 147,049 | - 매출액 | 68,477 | |
| - 부채총계 | 46,713 | - 영업이익 | -1,454 | ||
| - 자본금 | 7,214 | - 당기순이익 | -3,817 | ||
| - 자본총계 | 100,337 | *주당순이익(원) | -274 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 177,308 | - 매출액 | 90,336 | |
| - 부채총계 | 73,899 | - 영업이익 | 3,387 | ||
| - 자본금 | 7,214 | - 당기순이익 | 57 | ||
| - 자본총계 | 103,408 | *주당순이익(원) | -1 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제18기 정기주주총회 개최의 건 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제 18기(2021년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 후보 김상후 2-2호 의안 : 사외이사 후보 박길배 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보 : 양시영) => 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 위 사외이사선임비율은 기존 사외이사(정성우) 현황으로 계산하여 기재하였으며, 본 주주총회에서 가결된 사외이사(박길배)의 등기는 추후 취임 승낙 절차가 완료된 후 교체되며, 새로운 사외이사가 취임할때까지 기존 사외이사(정성우)의 권리의무를 유지합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-11 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상후 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | -경희대 동서의학대학원 의료공학 석사 -㈜하이소닉 -㈜비엠텍월드와이드 -㈜레이 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박길배 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | - 사법연수원 29기 수료 - 금융부실책임조사본부(예금보험공사) 조사국장 - 방산비리특별감사단(감사원) 법률부단장 - 서울남부지검 금융조사2부장 - 수원지검 특수부장 - 대전지검 서산지청장 - 변호사 개업 (서울회) |
박길배 법률사무소(대표 변호사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양시영 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 한국외한은행 사원 - 쌍용투자증원 부장 - 도이치자산운용 이사 - 종근당 상무 CFO - 오스코텍 부사장 |