| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 147,257 | - 매출액 | 56,905 | |
| - 부채총계 | 92,310 | - 영업이익 | -44,803 | ||
| - 자본금 | 7,795 | - 당기순이익 | -90,737 | ||
| - 자본총계 | 54,948 | *주당순이익(원) | -5,800 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 204,215 | - 매출액 | 79,843 | |
| - 부채총계 | 129,797 | - 영업이익 | -44,254 | ||
| - 자본금 | 7,795 | - 당기순이익 | -63,327 | ||
| - 자본총계 | 74,419 | *주당순이익(원) | -3,863 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제21기(2024년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 =>원안대로 가결 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 박길배) =>원안대로 가결 제3호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자: 강문현) =>원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 가결 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 6-1호. 정관 제4조(공고방법) 변경의 =>원안대로 가결건 6-2호. 정관 제12조(주식매수선택권) 변경의 건 =>원안대로 가결 6-3호. 정관 제26조(소집지) 변경의 건 =>원안대로 가결 6-4호. 정관 제42조(이사회의 구성과 소집) 변경의 건 =>의결정족수 미달로 부결 6-5호. 정관 부칙1조(시행일) 변경의 건 =>원안대로 가결 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 =>원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-14 사업보고서(일반법인) 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박길배 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | -2017~2018 :수원지검 특수부장 -2019~2020 : 대전지검 서산지청장 -2020~현재 : 변호사 개업 서울회 -2022~현재 : (주)레이 사외이사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강문현 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -1991 ~ 2017: Deloitte 안진회계 법인(부대표로 퇴임) -1997 ~ 2000: Deloitte UK 파트너 -2021 ~ 2024: (주)글로벌 포원 회장 |