| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 성남시 분당구 판교역로221, 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회 보고사항: 감사보고, 영업보고, 감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제22기(2025회계연도) 재무제표(이익잉여금처분계약서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 3 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 사내이사 재선임의 건(후보: 이상철) | - |
| 5 | 상근감사 선임의 건(후보: 윤원철) | - |
| 6 | 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상철 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | -2004. 경희대 동서의학대학원 의료공학 박사 -2004. 10 ~ 현재 (주)레이 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤원철 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 1994.07. 중앙대학교 회계학과 졸업 1995.07~2005.04 신영증권 법인영업부 2005.05~2024.12 미래에셋증권 법인영업부 2025.01~2025.10 미래에셋증권 여의도센터 |