| 1. 계약 당사자 | -양도인 | 이상철 외 1인 | 회사와의 관계 | 변경 전 최대주주와 특수관계인 |
| -양수인 | (주)그래피 | 회사와의 관계 | 변경 후 최대주주 | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 4,087,749 | ||
| 1주당 가액(원) | 12,024 | |||
| 양수도 대금(원) | 49,151,093,976 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 당사의 최대주주인 이상철 외 1인은 주식회사 그래피에게 4,087,749주를 양도하는 주식매매계약을 아래와 같이 체결하였습니다. - 아 래 - 1. 계약체결일자 : 2026년 08월 10일 2. 총 매매대금 : 49,151,093,976원 3. 계약 당사자 1) 매도인 가.매도인1: (주)레이홀딩스 -양도주식수: 2,895,937주(18.52%) -매매대금: 4,820,746,488원 나. 매도인2: 이상철 -양도주식수: 1,191,812주(7.62%) -매매대금: 14,330,347,488원 2) 양수인: 주식회사 그래피 -양수주식수: 4,087,749주(26.14%) -매매대금: 49,151,093,976원 4. 매매대금 지급일정 1) 계약금: 2,100,000,000원 (2026년 08월 10일) -매도인2는 계약금을 지급받고 즉시 대출금을 상환하여 담보제공 대상 주식에 설정된 담보를 전부 해지하고, 매수인에게 그에 대한 증빙을 제공하였을 것 2) 1차 거래종결일: 26,775,888,504원 (2026년 09월 15일) -매도인1은 1차거래종결일에 대금을 지급받음과 동시에 매도인1의 교환사채권자들로부터 본 건 교환사채를 전부 인수하여야 함 3) 2차 거래종결일: 20,275,205,472원 (2026년 09월 16일 예정) 5.경영권 이전에 관한 사항 1) 본 계약 체결 후 소집되는 임시주주총회에서 양수인이 지정한 이사 및 감사가 선임됨로써 이사회 구성원이 일부 변경될 예정입니다. 2) 본 계약의 1차 거래 종결일에 매도인1의 1,209,709주와 매도인2의 1,1910,812주(총 2,401,521주)의 주식이 이전되고, 2차 거래종결일에는 매도인1이 교환사채권자로부터 인수한 1,686,228주의 주식이 이전될 예정입니다. |
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| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | (주)그래피 | |||
| -변경 예정일자 | 2026-09-16 | |||
| -예정 소유주식수(주) | 4,087,749 | |||
| -예정 소유비율(%) | 26.14 | |||
| 4. 계약일자 | 2026-08-10 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -(주)레이홀딩스가 교환사채를 발행하여 사채권자가 교환권을 행사할 수 있는 주식 1,686,228주에 대해서는 예탁결제원에 예탁되어 있는 바, 레이홀딩스는 예탁결제원의 위임을 받아 의결권을 행사할 수 있으므로 최대주주 산정시 예탁결제원에 예탁된 주식수만큼을 제외하고 계산하였을 때 최대주주가 이상철이므로 2024년 11월 8일 이러한 사유로 최대주주 변경 공시를 하였습니다. - 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 주요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다. -주식 양수도 완료에 따른 최대주주 변경 확정시 관련 공시를 진행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | |||
| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | |||
| 이상철 | 변경전 최대주주 | 1,348,212 | 8.62 | 156,400 | 1 | - |
| (주)레이홀딩스 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 2,895,937 | 18.52 | 0 | 0 | - |
| (주)그래피 | 변경예정 최대주주 | 0 | 0 | 4,087,749 | 26.14 | - |
| 1. 법인명 | 주식회사 그래피 | ||
| 2. 설립연월 | 2017년 1월 2일 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | 심운섭 | ||
| - 보유지분율(%) | 28.12 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | 심운섭 | ||
| 7. 주요 사업내용 | 치과용 의료기기 제조 및 판매 | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 39,696 | 자본금 | 5,559 |
| 부채총계 | 18,644 | 매출액 | 20,533 |
| 자본총계 | 21,052 | 당기순손익 | -11,670 |
| 외부감사인 | 삼덕회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등 | |||
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