| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 3층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제75기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제1호 : 제75기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 ② 제2호 :이사 선임의 건(총 4명) ☞ 사내이사 2명, 사외이사 2명 ·제2-1호 : 사내이사 선임의 건(구자용) ·제2-2호 : 사내이사 선임의 건(문성준) ·제2-3호 : 사외이사 선임의 건(윤영선) ·제2-4호 : 사외이사 선임의 건(이윤규) ③ 제3호 :감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 사외이사인 감사위원회 위원 2명 ·제3-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(윤영선) ·제3-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(이윤규) ④ 제4호 :이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 :임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ·제5-1호 의안: 제2조(임원의 정의) ·제5-2호 의안: 제4조(퇴직금 산출) ·제5-3호 의안: 제5조(재임기간의 산정) ·제5-4호 의안: 부칙 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의, 승인과정에서 변동될 수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자용 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 前 E1 대표이사 사장 現 E1 대표이사 회장 現 LS네트웍스 이사회의장 |
| 문성준 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 前 LG상사 산업재 경영분석팀장 前 LG패션 전략영업사업부장 前 LF 경영관리실장 상무 現 LS네트웍스 대표이사 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤영선 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 前 기획재정부 세제실 실장 前 제24대 관세청 청장 前 삼정KPMG그룹 부회장 |
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| 이윤규 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 前 사학연금 자금운용관리단장 前 ㈜LS자산운용 대표이사 前 ㈜DGB자산운용 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영선 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 기획재정부 세제실 실장 前 제24대 관세청 청장 前 삼정KPMG그룹 부회장 |
| 이윤규 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 사학연금 자금운용관리단장 前 ㈜LS자산운용 대표이사 前 ㈜DGB자산운용 대표이사 |