| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 76기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 11,685,360 | - 매출액 | 2,615,245 | |
| - 부채총계 | 10,407,400 | - 영업이익 | 22,287 | ||
| - 자본금 | 394,092 | - 당기순이익 | -19,103 | ||
| - 자본총계 | 1,277,960 | *주당순이익(원) | -405 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,812,861 | - 매출액 | 175,855 | |
| - 부채총계 | 893,023 | - 영업이익 | 861 | ||
| - 자본금 | 394,092 | - 당기순이익 | -23,498 | ||
| - 자본총계 | 919,838 | *주당순이익(원) | -298 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(도석구,한상훈), 감사위원이 되는 사외이사 2명(이근상,이윤규) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1.재무제표'에 관한 사항은 당기 투자부동산 회계정책을 변경함(원가모형→공정가치모형)에 따라 직전 사업연도 수치는 비교표시 목적으로 재작성되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제76기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 81.8 | 100.0 | 0.0 | ※반대 및 기권 주식수는 900주 |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 제19조(이사의 선임) | 가결 | 81.8 | 100.0 | 0.0 | ※이사 총수 축소 및 상법에 따른 독립비율 상향 ※반대 및 기권 주식수는 1,348주 |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 제21조(이사의 보선) | 가결 | 81.8 | 100.0 | 0.0 | ※상법개정에 따른 명칭 독립이사(기존 사외이사)로 변경 ※반대 및 기권 주식수는 1,348주 |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 제22조의3(이사의 회사에 대한 책임감경) | 가결 | 81.8 | 100.0 | 0.0 | ※상법개정에 따른 명칭 독립이사(기존 사외이사)로 변경 ※반대 및 기권 주식수는 1,348주 |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 제23조의2(위원회) | 가결 | 81.8 | 100.0 | 0.0 | ※상법개정에 따른 명칭 독립이사(기존 사외이사)로 변경 ※반대 및 기권 주식수는 1,336주 |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 제24조(감사위원회) | 가결 | 81.8 | 100.0 | 0.0 | ※상법개정에 따른 명칭 독립이사(기존 사외이사)로 변경(동조 3항) ※반대 및 기권 주식수는 1,348주 |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 제24조(감사위원회) | 가결 | 81.8 | 100.0 | 0.0 | ※상법개정에 따른 명칭 독립이사(기존 사외이사)로 변경(동조 6항) ※반대 및 기권 주식수는 1,348주 |
| 2-7 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 제24조(감사위원회) | 가결 | 81.8 | 100.0 | 0.0 | ※상법개정에 따른분리선임 인원확대(1→2명) ※반대 및 기권 주식수는 1,348주 |
| 2-8 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 부 칙 | 가결 | 81.8 | 100.0 | 0.0 | ※ 시행일 명시 ※반대 및 기권 주식수는 912주 |
| 2-9 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 부 칙 | 가결 | 81.8 | 100.0 | 0.0 | ※ 독립이사에 관한 시행시기 경과조치 ※반대 및 기권 주식수는 912주 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(도석구) | 가결 | 81.8 | 100.0 | 0.0 | ※반대 및 기권 주식수는 31,859주 |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(한상훈) | 가결 | 81.8 | 100.0 | 0.0 | ※반대 및 기권 주식수는 31,859주 |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이근상) | 가결 | 14.2 | 98.7 | 1.3 | ※전자투표 도입에 따른 특례에 따라 출석주주 과반이상으로 가결 ※반대 및 기권 주식수는 31,859주 |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이윤규) | 가결 | 14.2 | 98.7 | 1.3 | ※전자투표 도입에 따른 특례에 따라 출석주주 과반이상으로 가결 ※반대 및 기권 주식수는 31,423주 |
| 5 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인 | 가결 | 81.8 | 100.0 | 0.0 | ※반대 및 기권 주식수는 31,859주 |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도석구 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 2016~2022 LS MnM 대표이사 CEO 부사장, 사장 2023~2024 LS MnM 대표이사 CEO 부회장 2025~2025 LS MnM 대표이사 부회장 2025~현재 제26대 한국비철금속협회 회장 2025~현재 LS MnM 상근고문 |
| 한상훈 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 2014~2016 LS 재경부문장 상무 2017~2020 LS 경영관리부문장 CFO 전무 2021~2022 E1 경영기획본부장 CFO 전무 2023~현재 E1 경영기획본부장 CFO 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이근상 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 1993~1996 코래드 기획 본부장 1998~2002 퍼블리시스 웰콤 부사장 2004~현재 ㈜케이에스아이디어 대표이사 |
(주)케이에스아이디어(대표이사) |
| 이윤규 | 1956-02 | 2 | 재선임 | 2008~2013 사립학교교직원연금공단 자금운용관리단 단장 2013~2016 LS자산운용 대표이사 2016~2019 DGB자산운용 대표이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이근상 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1993~1996 코래드 기획 본부장 1998~2002 퍼블리시스 웰콤 부사장 2004~현재 ㈜케이에스아이디어 대표이사 |
| 이윤규 | 1956-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008~2013 사립학교교직원연금공단 자금운용관리단 단장 2013~2016 LS자산운용 대표이사 2016~2019 DGB자산운용 대표이사 |