| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 247,664 | - 매출액 | 141,818 | |
| - 부채총계 | 60,972 | - 영업이익 | 1,870 | ||
| - 자본금 | 21,157 | - 당기순이익 | 3,009 | ||
| - 자본총계 | 186,692 | *주당순이익(원) | 767 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 224,923 | - 매출액 | 100,626 | |
| - 부채총계 | 39,230 | - 영업이익 | -871 | ||
| - 자본금 | 21,157 | - 당기순이익 | 2,990 | ||
| - 자본총계 | 185,693 | *주당순이익(원) | 767 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 580 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,262,937,280 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명,사외이사1명,감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1.보고사항
가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.제57기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함)보고 2.부의안건 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 (주식 액면분할의 건) 제2호 의안:이사 선임의 건 (상근이사 2명,사외이사 1명) 제3호 의안:감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (18억원) 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 (1억5천만원) → 5건 모두 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-12-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2018-12-04 주주총회소집결의
2018-12-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2018-12-04 주식분할 결정 2018-12-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동범 | 1964-05 | 2 | 신규선임 |
방림 경영지원팀 부장
(현)방림 이사(비등기) |
| 설선윤 | 1963-12 | 2 | 신규선임 |
방림 안산공장 부장
(현)방림 이사(비등기) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태영 | 1964-04 | 2 | 재선임 |
LG전자 책임연구원
(현)방림 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용인 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 상근 |
인천지방법원,서울남부지방법원 판사
(현)변호사(사법연수원 15기) (현)방림 상임감사 |