| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-12-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 마포구 월드컵북로 402 KGIT상암센터 18층 (주)방림 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 제59기(2019.10.01~2020.09.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2.회의 목적사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (상근 사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-12-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조에 따라 외부감사인의 적정 감사의견과 감사의 동의를 받아 12월 11일 개최하는 이사회 에서 재무제표를 승인하고, 12월 28일 개최하는 정기주주총회에서 이를 보고할 예정 입니다 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임상준 | 1968-01 | 2 | 재선임 | 서울대학교 국제경제학과 졸업 1996 제40회 행정고등고시(재경직)합격 2008~2010 미국 USC 경제학 석사 2017~2018 기획재정부 국제금융국 거시협력과장 2018~2019 기획재정부 기획조정실 기획재정담당관 2019.7.~현재 (주)방림 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우지원 | 1951-03 | 2 | 신규선임 | 중앙대학교 통계학과 졸업 1995~1996 (주)방림 기획관리실 부장 |
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