| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-12-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 마포구 월드컵북로 402 KGIT상암센터 4층 SMIT 미디어홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고 라.내부회계관리제도 운영실태보고 2.회의 목적사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 임상준 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 우지원 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 이용인 선임의 건 제2-2호 의안 : 상근감사 배주한 선임의 건(주주제안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조에 따라 외부감사인의 적정 감사의견과 감사의 동의를 받아 12월 19일 이내 개최하는 이사회에서 재무제표를 승인하고, 12월 27일 개최하는 정기주주총회에서 이를 보고할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임상준 | 1968-01 | 2 | 재선임 | 서울대학교 국제경제학과 졸업 제40회 행정고등고시(재경직) 합격 미국USC경제학과 석사 前 기획재정부 국제금융국 거시협력과장 前 기획재정부 기획조정실 기획재정담당관 前 (주)방림 전무 現 (주)방림 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우지원 | 1951-03 | 2 | 신규선임 | 중앙대학교 통계학과 졸업 1995~1996 (주)방림 기획관리실 부장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용인 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 고려대학교 법학과 졸업 前) 인천 및 서울남부지방법원 판사 前) 변호사(사법연수원15기) 現) (주)방림 감사 |
| 배주한 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | *주주제안 영남대학교 전산공학과 졸업 前) (주)한국IBM 실장 現) (주)데카몬 대표이사 겸 (주)불릿 대표이사 |