| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 20,710 | - 매출액 | 15,535 | |
| - 부채총계 | 6,381 | - 영업이익 | -1,356 | ||
| - 자본금 | 3,992 | - 당기순이익 | -1,506 | ||
| - 자본총계 | 14,329 | *주당순이익(원) | 205 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 22,663 | - 매출액 | 20,223 | |
| - 부채총계 | 7,849 | - 영업이익 | -1,503 | ||
| - 자본금 | 3,992 | - 당기순이익 | -1,422 | ||
| - 자본총계 | 14,814 | *주당순이익(원) | -201 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나.부의 안건 : 제1호 의안 : 제13기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 김규호 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 결정의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 결정의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김규호 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 컴퓨터공학과 졸업('84.02) -서울대학교 컴퓨터공학과 석사('86.02) -한국과학기술원 컴퓨터과학 박사('96.02) -현대전자 소프트웨어 연구소 기술본부('96~'00) -NCsoft USA North America 상무('00~'06) -NHN 한게임 글로벌기술지원본부 이사/('06~'10) -(재)씨윗코리아 연구본부 본부장('10~'12) -비드라이브 CEO('12~'13) -삼성전자 미디어솔루션센터 전무('13~'14) -서강대학교 소프트웨어 교육센터 교수('15~'21) -연세대학교 글로벌인재대학 겸임 교수('21~현재) |
(주)코웨이 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 28. 영화, 드라마, 뮤지컬, 애니메이션 등 각종 영상 프로그램 제작 및 국내외 판권구입, 배급, 상영, 판매업 및 수출입업 29. 방송용(공중파, 위성, 케이블, 인터넷 및 기타방송) 프로그램의 제작 및 국내외 판권구입, 배급, 상영, 판매업 및 수출입업 30. 비디오, DVD, VCD, VOD 등 영상물의 제작, 복사, 서비스 및 국내외 판매업 31. 브랜드, 캐릭터, 게임물 등의 제작, 수출, 배급 및 기타 관련사업 32. 광고업 33. 광고물, 광고기기의 제작 및 판매사업 34. 광고대행업, 옥외광고업, 광고매체운영, 광고매체 판매업, 광고물 작성업 등 기타 광고사업 35. 인터넷 광고업 36. 인터넷 서비스 37. 음반의 제작 및 유통 판매업 38. 음반의 도소매업 39. 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업 40. 연예대행업 (흥행알선) 41. 연예보조업 42. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업 43. 버추얼 캐릭터개발 및 디자인업 44. 버추얼 캐릭터 라이선싱사업 45. 버추얼 캐릭터 상품 제조 및 판매업(인형, 의류 완구, 문구, 잡화류 등) 46. 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업 47. 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업 48. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 49. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업 50. 버추얼 스튜디오 운영업 51. 가상세계 및 가상현실업 52. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업 53. 기타 위에 부대되는 사업 |
하기 사업 영위를 위하여 사업목적 추가 - 광고업 일체 - 음반 제작, 유통업 일체 - 버추얼 캐릭터 라이선스업 - 경영자문업 - 가상 연예인(아티스트) 및 버추얼캐릭터 매니지먼트 - AR, VR, XR 관련 - 블록체인 관련 - 데이터 판매 관련 - 버추얼 스튜디오 관련 - 메타버스 사업 관련 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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