| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,523 | - 매출액 | 22,547 | |
| - 부채총계 | 9,990 | - 영업이익 | -16,235 | ||
| - 자본금 | 11,156 | - 당기순이익 | -16,478 | ||
| - 자본총계 | 51,533 | *주당순이익(원) | -739 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 69,971 | - 매출액 | 36,726 | |
| - 부채총계 | 16,409 | - 영업이익 | -18,997 | ||
| - 자본금 | 11,156 | - 당기순이익 | -17,591 | ||
| - 자본총계 | 53,563 | *주당순이익(원) | -762 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사의 재무제표 승인은 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사의 2026년 3월 23일 재무제표 승인 이사회에서 최종 확정하였으며, 금번 제18기 정기주주총회에서 승인 보고하였습니다. - 재무제표 이사회 승인일 : 2026.03.23. |
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| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 하승봉 선임의 건 | 가결 | 41.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 1-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이지철 선임의 건 | 가결 | 41.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 1-3호 의안 | 보통결의 | 사내이사 김민석 선임의 건 | 가결 | 41.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2호 의안 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.6 | 99.2 | 0.8 | -의결권 있는 발행주식총수 : 17,506,071주 (*특별한이해관계자 3인의 의결권 제외) |
| 3호 의안 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하승봉 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | -울산대학교 시각디자인 졸업('99.02) -CGI 광고VFX('98.06 ~ '00.01) -인디펜던스 광고VFX 실장('00.01 ~ '06.05) -화이어웍스 광고VFX 실장('06.07 ~ '08.06) -자이언트스텝 공동대표이사('08.06 ~ 현재) |
| 이지철 | 1974-01 | 3년 | 재선임 | 경성대학교 디지털미디어 졸업('99.02) -홍익대학교 영상ㆍ커뮤니케이션 대학원 미술학 석사(뉴미디어콘텐츠) 졸업('20.03 ~ '22.08) -모션팩토리 영상VFX 실장('97.01 ~ '03.01) -인디펜던스 영상VFX AD('03.01 ~ '06.01) -화이어웍스 영상VFX AD('06.07 ~ '08.06) -자이언트스텝 공동대표이사('08.06 ~ 현재) |
| 김민석 | 1976-02 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 불어불문학과 졸업('01.02) -다음커뮤니케이션 최고비즈니스임원(CBO) ('14.02~'14.08) -카카오 PMI 멤버 및 광고사업팀장(부사장) ('14.09~'16.03) -Pulzze Systems Inc., CSO('16.04~'22.01) -자이언트스텝 CBO('22.02~현재) |