| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 594 (주)진로발효 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제 37기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 포함) 제 3호 의안: 감사 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종식 | 1938-11 | 3 | 재선임 | (주)진로발효 대표이사 |
| 서태선 | 1951-11 | 3 | 재선임 | (주)제이타워 대표이사 (주)진로발효 사내이사 |
| 장진혁 | 1976-09 | 3 | 재선임 | (주)진로발효 부회장 (주)진로발효 사내이사 |
| 장진이 | 1977-08 | 3 | 재선임 | (주)진로발효 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기복 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 서울지방국세청 감사관 송파세무서장 국세청, 중부청 법인세과 |
법무법인 바른 |
| 박재순 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 한미회계법인 신한금융투자 세무법인 진명 |
L&M Multi-Management |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동욱 | 1947-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 중소기업은행 근무 외환은행 근무 SK 증권 근무 (주)진로발효 감사 |